国电南自:公布董监事会临时会议决议公告

    国电南京自动化股份有限公司于2007年6月3日召开2007年第一次董、监事 会临时会议,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

    二、通过公司向不超过10名特定对象非公开发行股份方案的议案:本次非 公开发行数量合计不超过4000万股(含4000万股)境内上市的人民币普通股(A股 ),其中公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂(下称:南自总厂) 以相关资产认购公司本次非公开发行的部分股份。发行价格为16.03元/股。

    三、通过《公司非公开发行股份涉及重大关联交易的报告(草案)》。

    四、通过公司与南自总厂签订《以资产认购本次非公开发行股份协议》的 议案。

    五、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。

    六、通过关于提请股东大会审议同意南自总厂本次认购公司非公开发行股 份免于发出收购要约的议案。

    七、通过公司拟投资5369.09万元建设国电南自科技园综合实验室项目的议 案。

    上述有关事项尚需提交2007年第一次临时股东大会审议,会议召开事宜另行 发布。