中化国际（控股）股份有限公司关于中化CWB1认股权证行权价格调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年度利润分配方案于2007 年6月5 日实施,本次分红派息股权登记日为2007 年6月5 日,除息日2007 年6 月6日。

现根据相关规定,对中化CWB1认股权证行权价格进行调整。

    根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和《中化国际(控股)股份有限公司认股权证上市公告书》的约定,当标的证券(即公司A股“中化国际”,股票代码：600500)除息时,公司认股权证(即：“中化CWB1”,权证代码：580011)行权比例不变,行权价格按下列公式调整：

    新行权价格=原行权价格×(中化国际A股除息日参考价 / 除息前一交易日中化国际A股收盘价)。

    根据上述公式,中化CWB1认股权证的行权价格调整结果如下：

    6.58×【(15.43-0.15)/15.43】 = 6.52(元)

    中化CWB1认股权证的行权价格由6.58 元调整为6.52 元,行权比例不变。本次行权价格调整自2007 年6 月6 日生效。

    中化国际(控股)股份有限公司

    2007年6月6日

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