鞍山合成(集团)股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

    根据公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司定于2007 年5 月30日上午9 时在辽宁省鞍山市铁西区柳西街168 号公司二楼会议室召开公司2006年年度股东大会,会期半天。

会议安排如下：

    一、会议日期、地点:

    日期：2007 年5 月30 日上午9 时整,会期半天

    地点：辽宁省鞍山市铁西区柳西街168 号公司二楼会议室

    二、会议内容：

    1、审议《公司2006年度报告》；

    2、审议《公司2006年度财务报告》；

    3、审议《公司2006年度利润分配预案》；

    4、审议《关于2006年度财务决算报告》；

    5、审议《公司不聘请审计机构为2006 年度报告审计的议案》；

    6、审议《公司第四届董事会换届暨推荐第五届董事会董事》；

    7、审议《公司第四届监事会换届暨推荐第五届监事会监事》；

    8、审议《修改部分公司章程》。

    三、会议出席对象：

    1、截至2007 年5 月21 日,在代办股份转让系统登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该委托代表可以不是公司股东(附：授权委托书)。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记办法：

    1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记,个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、授权代表还需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记,异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

    2、登记时间：2007 年5 月22-29 日(公众假期除外)

    (上午：8：30—11：30,下午1：30—4：30)

    3、登记地点：鞍山合成(集团)股份有限公司股权事务部

    五、其它事项：

    1、联系地址及联系人：

    通讯地址：辽宁省鞍山市铁西区柳西街168 号

    邮政编码：114011

    联 系 人：王月红、杨丽坤

    联系电话：0412－8840881

    传 真：0412－8813178

    2、会期半天,出席者交通费、食宿及其他费用自理。

    特此公告。

    鞍山合成(集团)股份有限公司董事会

    二00 七年四月二十四日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席鞍山合成(集团)股份有限公司2006 年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持股数：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日

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