鞍山合成（集团）股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2007 年4 月12 日,鞍山合成(集团)股份有限公司(以下简称”公司”)向全体董事、监事及其他高级管理人员分别以专人送达、传真或电子邮件等方式发出了会议通知及相关会议文件。

公司第四届董事会十五次会议于2007 年4 月24 日上午九时，在公司二楼会议室召开。会议应到董事9 人(贺殿斌、杨斌、尹庆海、王月红、胡小伟、罗飞跃、张晓华、潘立侠、王忠伟),公司董事尹庆海先生因病故去，实到董事8 人，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    会议由贺殿斌董事长主持，逐项审议了各项议案，并以记名表决方式形成如下决议：

    一、审议了公司2006 年年度报告正文；

    该议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，并提交2006 年年度股东大会审议。

    二、审议了公司2006 年度财务报告(未审计)；

    该议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，并提交2006 年年度股东大会审议。

    三、审议并通过了《关于2006 年度财务决算报告》；

    该议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，并提交2006 年年度股东大会审议。

    四、审议了公司2006 年度利润分配预案；

    2006 年度未审计，公司2006 年度共实现净利润为-228,991,832.17 元，加上以前年度未分配利润-1,047,869,831.45 元后，公司未分配利润余额为-1,276,861,663.62 元，没有可供股东分配的利润。 根据公司目前的实际情况，董事会决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    该议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，并提交公司2006 年年度股东大会审议。

    五、审议了公司2006 年度报告不聘请会计师事务所审计的议案；

    该议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，并提交公司2006 年年度股东大会审议。

    六、审议了《公司第四届董事会换届暨推荐第五届董事会董事》；(候选董事简历附后)

    该议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，并提交公司2006 年年度股东大会审议。

    七、审议了《公司第四届监事会换届暨推荐第五届监事会监事》；(候选监事简历附后)

    该议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，并提交公司2006 年年度股东大会审议。

    八、审议了《修改部分公司章程条款》；

    议案内容为：建议将章程第103 条“董事会由9 名董事组成，设董事长1人”修改为“董事会由7 名董事组成，设董事长1 人，董事长为公司法定代表人”。

    该议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，并提交公司2006 年年度股东大会审议。

    九、审议了公司2007 年度第一季度报告；

    该议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    十、审议了关于召开公司2006 年年度股东大会的议案(详见股东大会通知公告)。

    该议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    特此公告。

    鞍山合成(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年四月二十四日

    附：

    1、候选董事简历

    贺殿斌，男，50 岁，中共党员，历任鞍山合成(集团)股份有限公司企业文化部部长兼办公室主任、党委副书记、总经理，董事长，现任鞍山合成(集团)股份有限公司董事长、党委书记、总经理。

    杨 斌，男，32 岁，中共党员，1997 年毕业于清华大学机械工程学院，学士学位，2000 年毕业于对外经济贸易大学工商管理学院，硕士学位。具有中国注册会计师资格，曾任北京新华信商业风险管理有限公司管理部运作总监，现任上海中科生命科学发展有限公司副董事长，鞍山合成(集团)股份有限公司副董事长。

    王月红，女，45 岁，中共党员，历任鞍山合成(集团)股份有限公司办公室主任；证券事务代表；董事会秘书、副总经理。现任鞍山合成(集团)股份有限公司董事兼董事会秘书、副总经理。

    罗飞跃，男，45 岁，中共党员，现任上海中科生命科学发展有限公司董事长，鞍山合成(集团)股份有限公司董事。

    胡小伟，男，33 岁，中共党员，2002 年毕业于东华大学管理学院，企业管理专业硕士，曾在申银万国证券股份有限公司和上海华东电脑股份有限公司任职，现在上海中泽国际贸易有限公司任职，鞍山合成(集团)股份有限公司董事。

    潘立侠，女，51 岁，中共党员，历任鞍山化纤毛纺织总厂财务部部长、总会计师，现任鞍山高新技术开发区管委会总会计师、主任助理，鞍山合成(集团)股份有限公司独立董事。

    王忠伟，男，51 岁，中共党员，历任鞍山益达鞋业有限公司副总经理。现任鞍山科技大学经济管理学院：院长、教授，校教代会执行委员会委员，校学术委员会委员等职务，鞍山合成(集团)股份有限公司独立董事。

    2、候选监事简历山惠兴，男，40 岁，中共党员，历任上海中科生命科学发展有限公司财务总监。现任鞍山合成(集团)股份有限公司监事会主席。

    张立凯，男，50 岁，中共党员，历任鞍山市丝织印染厂党委书记，现任鞍山合成(集团)股份有限公司纪委书记。现任鞍山合成(集团)股份有限公司监事。

    张信昌，男，50 岁，中共党员，历任销售科科长，原料科科长，经营部部长，总经理助理。现任鞍山合成(集团)股份有限公司监事。

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