南洋航运集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

    南洋航运集团股份有限公司第四届监事会第五次会议于2007 年4 月24 日(星期二)以书面通讯形式召开,会议应书面通知监事3 人,已通知3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

张丽敏监事因出差缺席本次会议。经审议,会议一致形成如下决议：

    一、 审议通过了《2006 年度监事会工作报告》；本年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等要求,本着对全体股东负责的精神,认真履行法律、法规赋予的职责,积极有效开展工作。通过了列席董事会会议,对公司各项依法运作情况以及公司高级管理人员履行职责的合法性进行了监督,维护公司利益和全体股东权益。

    二、审议通过了《南洋航运集团股份有限公司2006 年度报告》；

    三、审议通过了《南洋航运集团股份有限公司2007 年第一季度报告》；

    四、审议通过了《2006 年利润分配决议》

    经亚太中汇会计师事务所有限公司审计,公司2006 年实现净利润-2,649,950.67 元,根据《公司章程》有关规定及公司的实际情况,决定2006年度不分派红利,也不转增股本。

    五、审议通过了《关于董事局对审计报告说明的意见》。

    监事会认为：董事局就审计报告涉及事项的说明是合理的和真实的,要求董事局在以后的工作中对相关事项进行妥善处理。

    特此公告

    南洋航运集团股份有限公司

    监 事 会

    二00 七年四月二十四日

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