中国四川国际合作股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    现将召开公司2006 年度股东大会事宜通知如下：

    1、股东大会召开时间：2007 年6 月1 日(星期五)上午10：00。

    2、股东大会地点：成都市永兴巷15 号19 楼会议室。

    3、审议事项：

    ①审议公司《2006 年度关于计提资产减值准备的议案》；

    ②审议公司《关于2006 年预计负债计提的议案》；

    ③审议公司2006 年财务决算报告；

    ④审议公司2006 年度董事会报告；

    ⑤审议公司2006 年度监事会报告；

    ⑥审议2006 年度利润分配预案；

    ⑦审议2006 年年度报告；

    ⑧审议续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2007 年度

    审计机构,聘期一年；股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜。

    ⑨审议赵程董事因个人原因辞去董事职务。

    4、出席股东大会会议人员资格：

    ①截至 2007 年5 月25 日转让交易结束后,登记在册的本公司全体股东(含

    在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东及未办理股份确权的其他股东)均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    ② 公司董事、监事及高级管理人员。

    2

    5、出席会议股东登记办法：

    请有资格出席本次会议的股东凭本人身份证、股票帐户卡或法人单位证明

    (委托代理人凭本人身份证、股东授权委托书、委托人股票帐户卡)于2007 年

    5 月30 日和31 日(上午9:00—12:00,下午1:00—5:00)到公司办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。

    登记地点：

    成都市顺城大街206 号四川国际大厦24 楼公司董事会办公室

    邮政编码：610016

    联系电话：(028) 86520505、86520852

    传真：(028)86521326

    联系人：陈璞

    6、股东大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

    特此公告。

    中国四川国际合作股份有限公司董事会

    二〇〇七年四月二十七日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席2007 年6 月1 日召开的中国

    四川国际合作股份有限公司2006 年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 受委托人签名：

    委托人身份证号： 受委托人身份证号：

    委托人股票帐号：

    委托人持有股数：

    委托日期： 2007 年 月 日

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