潍柴动力:增加二OO六年度股东周年大会议案

    2007年6月9日,潍柴动力收到第一大股东潍坊柴油机厂正式书面提交的关于 增加2006年度股东周年大会临时提案的函。经公司董事会审核,同意提交于 2007年6月29日召开的2006年度股东周年大会审议,作为第十二项至第二十四项 议案,具体如下:

    作为普通议案:

    12、《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》；

    13、《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》；

    14、《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》；

    15、《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则》；

    16、《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会工作细则》；

    17、《潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》；

    18、《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；

    19、《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度》；

    20、《潍柴动力股份有限公司投资经营决策制度》；

    21、公司2006年度利润分配的议案。

    特别决议案:

    22、授予董事会一般性授权以配发新股的议案；

    23、申请发行2008年短期融资券的议案；

    24、修改公司章程部分条款的议案。

    会议通知的其他事项不变。

    

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