交易金额逾50亿元 上海开审最大地下钱庄洗钱案

　　在境外收集外币后，由境内通过几十个私人储蓄账户兑换人民币，在两年的时间内，交易金额超过50亿元人民币。今天上午，这起特大洗钱案在上海市第一中级人民法院开庭审理，这是建国以来最大规模地下钱庄洗钱案。

　　2006年初，交通银行浦东分行工作人员发现，几乎每天都有一个熟悉面孔出现，办理大额境内外汇兑换业务。

　　反洗钱部门调查发现，这名叫李启荣的新加坡籍人涉嫌以地下钱庄的方式，吸收大量来路不明的钱，向境外汇兑大量款项。2006年底，上海市人民检察院第一分院以涉嫌非法经营罪，对被告人罗怀韬、莫国基、李启荣、陈培详提起公诉。

　　在今天的法庭上，被告人李启荣讲述了“洗钱”经过。2004年起，罗怀韬、莫国基、李启荣、陈培详先后受新加坡欢裕汇款、钱币兑换企业负责人巫明光指示，以上海市浦城路366弄一处房宅和江苏省苏州市狮山路111号一处房宅为地下营业点，私自买卖外汇。每天，李启荣、罗怀韬等人都会在巫明光安排下前往银行汇款两次，一旦资金不够，需要补账，则通过本票形式转账。经营点其他“工作人员”也使用同样方式“洗钱”。

　　从2004年1月至2006年4月，他们共使用中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行等11家商业银行开设的68个私人储蓄账户，进行人民币与外币的跨境汇兑，支付及收取的数额合计人民币53.54亿余元。

　　在今天的法庭上，检察员宣读了起诉书，被告人对起诉意见均表示没有疑义。法院将择日宣判。 (作者：周柏伊）