华联股份:公司治理自查报告和整改计划

    公司高度重视法人治理的规范。公司依据《公司法》、《证券法》等有关 法律法规,制定并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事 规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》 、《重大信息内部报告制度》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理办 法》、《募集资金管理办法》等管理规章。

公司还设立了董事会战略委员会、 董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会四个专门委 员会。

    公司聘请了三位独立董事,独立董事认真履行职责,及时了解公司经营情况 ,出席董事会和股东大会,审议会议议案,对有关事项进行认真的分析和研究,并 发表独立意见,对公司发展及时提出有关建议。

    公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东,具有独 立完整的资产、业务及自主经营能力,各自独立核算、独立承担责任和风险。

    为充分发挥高级管理人员的积极性,公司股东大会通过了《公司高级管理人 员报酬的提案》,把高级管理人员的收入和公司的经济效益挂钩。对下属门店实 行经营目标责任制。

    在日常经营及财务活动中,公司在各个环节都重视内部控制制度的建立,制 定了《店长工作手册》、《营运本部工作手册》、《管理本部工作手册》、《 财务本部工作手册》、《行政人事本部工作手册》、《企划本部工作手册》、 《公司印章使用规定》、《内部财务管理制度》、《签批流程及权限规定》、 《关于计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》以及《考勤请假制度》 等日常经营管理制度。基本上涵盖了公司经营管理各个方面,能够有效地贯彻执 行。

    

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