山东港岳永昌集团股份有限公司2007 年第一次董事会决议公告

    山东港岳永昌集团股份有限公司于2007 年5 月15 日在本公司会议室召开了2007 年第一次董事会会议,到会董事应到5 人,实到5人,公司董秘、监事会全体成员、及公司部分高管人员列席了会议。

会议符合《公司法》、《证券法》及本公司《章程》的有关规定,会议由公司董事长李和伟先生主持,审议并通过了如下事项：

    1.同意李和伟辞去董事职务,拟选举李培合为公司董事；

    2.由于董事克永军任期已到,拟选举克永军继续担任公司董事职务；

    3.由于监事丁鹏任期已到,拟选举丁鹏继续担任公司监事职务；并决定2007 年6 月16 日召开公司2007 年第一次临时股东大会对以上事项进行表决。

    特此公告

    山东港岳永昌集团股份有限公司

    二OO 七年五月十五日

    附:个人简介

    1、李培合 ：男 汉族 山东泰安人 1962 年出生 硕士研究生、高

    级经济师

    工作简历：

    1994-1996 年任泰安市港岳股份有限公司董事长兼总经理;

    1997-1998 年任山东港岳集团股份有限公司董事长兼总经理;

    1999-2002 年任山东港岳永昌集团股份有限公司董事长；

    2002 年至今担任山东港岳永昌集团董事局主席。

    社会任职：

    山东省第九届政协委员；

    全国工商联执行委员会执委；

    山东省政协台、港、澳、乔和外事委员会委员。

    2、丁鹏：男 汉族 山东泰安人 1969 年出生 大专文凭

    工作简历：

    2000 年至2003 年担任公司监事职务；

    2003 年连任监事后担任监事长职务。

    3、克永军：男 汉族 山东临沂人 1962 年出生 大专

    工作简历：

    2000 年至2003 年担任路克士有限公司副总经理,

    2003 年至今担任公司董事职务。

    山东港岳永昌集团股份有限公司

    召开2007 年第一次临时股东大会的通知

    经公司2007 年第一次董事会研究决定召开2007 年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2007 年6 月16 日上午9：30,会期半天

    二、会议地点：公司会议室

    三、会议主要议题：

    1、同意李和伟辞去董事职务,拟选举李培合为公司董事；

    2、由于董事克永军任期已到,拟选举克永军继续担任公司董事职务；

    3、由于监事丁鹏任期已到,拟选举丁鹏继续担任公司监事职务；对以上议案进行投票表决。

    四、出席会议的人员

    1、2007 年6 月14 日下午交易结束后在深圳登记公司登记的本公司挂牌转让流通股股东、公司发起人股东、内部职工股股东,股东本人不能出席的可书面委托他人代为出席;

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的律师和会计师。

    五、登记手续及要求

    1、法人股东持法人营业执照、法定代表人证明书或法人代表委托书、股权证及出席人身份证办理登记手续;个人股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明及授权委托书办理登记手续。

    2、登记时间：2006 年6 月15 日上午8：00—17：00

    3、登记地点：公司本部

    六、其他事项

    1.联系方式：

    联系电话：0538-8277188

    传 真：0538-8277088

    手 机：13515389281

    联系人：赵兴君

    联系地址：泰安市东岳大街49 号友谊大酒店16 楼

    邮 编：271000

    2.出席会议的股东其交通、食宿费自理。

    特此公告。

    山东港岳永昌集团股份有限公司

    二O0 七年五月十五日

    附授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席山东

    港岳永昌集团股份有限公司2007 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

    受 托 人

    签 名：

    股权证号：

    身份证号：

    受托总股数：

    委托日期：

    委托人签名：

    身份证号：

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