中国海诚:董事会决议暨定于7月5日召开2007年临时股东大会

    中国海诚第二届董事会第十次会议于2007年6月19日召开,形成以下决议:

    一、同意公司为满足工程总承包业务发展的需要,向银行申请总额不超过人 民币伍亿元的综合授信额度。

    二、通过了《关于确定制浆造纸工程研发中心项目实施地点的议案》,同意 如因实际募集资金不足而产生的本项目实施资金缺口将通过向银行申请贷款解 决,同时将制浆造纸工程研发中心项目的实施地点调整为上海市泗沙路165号,并 授权公司总裁签订有关房地产购买合同。

    三、同意于2007年7月5日上午8:30召开2007年第二次临时股东大会,审议《 关于向银行申请综合授信额度的议案》。