陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006年度股东大会决议

    陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度股东大会于2007 年5月18 日本公司五楼会议室召开。本次会议由本公司第四届董事会依法召开,出席本次会议的股东(含股东代理人)共3 人,所持公司股份13254,0568 万股,占公司总股份的45.56%。

本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的律师出席或列席了会议。公司董事长吕亚军先生主持了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议,逐项投票表决通过如下决议:

    一、公司2006 年董事会报告

    同意13254,0568 万股 , 反对0 股,弃权0 股;

    二、公司2006 年监事会报告

    同意13254,0568 万股 , 反对0 股,弃权0 股;

    三、公司2006 年财务决算报告

    同意13254,0568 万股 , 反对0 股,弃权0 股;

    四、审议公司2006 年利润分配方案

    同意13254,0568 万股 , 反对0 股,弃权0 股;

    五、修改《公司章程》的议案

    1.调整公司经营范围

    同意13254,0568 万股 , 反对0 股,弃权0 股;

    六、公司2007 年度财务预算报告

    同意13254,0568 万股 , 反对0 股,弃权0 股;

    七、续聘审计机构的议案

    同意13254,0568 万股 , 反对0 股,弃权0 股;

    由本公司聘请北京观韬律师事务所黄娟律师出席并见证了本次股东大会,发表了关于本次股东大会的法律意见书,法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行《公司法》、《证券法》、等有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司现行章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。

    陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年五月十八日

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