厦门海洋实业(集团)股份有限公司关于召开2006 年度股东大会的公告

    厦门海洋实业(集团)股份有限公司公司董事会决定于2007年6月22日召开公司2006 年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    (一)、会议时间：2007 年6 月22 日(星期五)上午9：00。

    (二)、会议地点：厦门市虎园路6 号白鹭宾馆会议室。

    (三)、会议议程：

    1、审议《2006 年度财务决算报告》。

    2、审议《2006 年度利润分配预案》。

    3、审议《2006 年度董事会工作报告》。

    4、审议《2006 年度监事会工作报告》

    5、审议《关于聘任财务审计机构的议案》。

    6、审议《2006 年年度报告》。

    (以上审议事项具体内容详见公司于2007 年4 月30 日披露的公告)

    (四)、出席会议对象：

    1、截止2007 年6 月15 日下午转让交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人。

    2、本公司全体董事、监事及高级管理人员。

    3、其他相关人员。

    (五)、会议登记事项：

    1、会议登记时间：2007 年6 月18 日---6 月21 日(上午9：00～11：30,下午2：00-5：00)以及6 月22 日上午8：30-9：00。

    2、会议登记地点：厦门市蜂巢山路3 号二楼证券事务部(6 月22 日在会议召开地点)。

    3、登记时需提交的资料：

    (1)、法人股股东应由出席人持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东帐户卡以及出席者身份证原件及复印件进行登记。

    (2)、个人股股东应持有本人身份证和股东帐户卡的原件及复印件进行登记。

    委托他人代为出席的,应由受托人提交委托人身份证和股东帐户卡原件及其复印件、受托人的身份证原件及复印件、授权委托书。

    (六)、其它事项：

    1、本次股东大会参会股东或其代理人的食宿及交通费自理。

    2、本次会议联系电话：0592-7843046

    特此公告。

    厦门海洋实业(集团)股份有限公司

    董事会

    2007 年5 月22 日

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