中国玻纤:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    中国玻纤股份有限公司于2007年6月22日召开三届十六次董事会,会议审议 通过如下决议:

    一、通过关于公司为控股子公司巨石集团有限公司(公司持有其51%的股权 ,下称:巨石集团)及北新科技发展有限公司(公司持有其95%的股权,下称:北新 科技)贷款提供担保的议案:公司拟为巨石集团向中国银行浙江省分行申请的 38000万元贷款提供担保,期限5年；拟为北新科技向上海浦东发展银行深圳分行 、中国建设银行分别申请的4000万元、3000万元流动资金贷款提供担保,期限一 年。

    截止2007年5月31日,公司对外担保余额为33500万元(均为对控股子公司的 担保),公司控股子公司对外担保余额120313万元(均为对其控股子公司的担保) ,公司对外担:合计94859.63万元,无逾期对外担保。

    二、通过关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案,具体内容详见 2007年6月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    董事会决定于2007年7月9日下午召开2007年第三次临时股东大会,审议以上 有关事项。