轮胎橡胶:公布董事会决议公告

    上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2007年6月22日召开五届十八次董事会 ,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于调整公司控股子公司上海双钱碧源置业有限公司(下称:双钱 碧源)增资的议案:调整后,双钱碧源的注册资本将增加至23250万元,其中公司 将维持原有的出资额900万元,持有双钱碧源3.87%的股权；原引进的杨浦区政府 下属国有公司上海杨浦置地有限公司将调整为杨浦区政府下属另一家国有公司 -上海国云房地产开发经营有限公司(下称:上海国云),增资资金由人民币1000 万元增至22250万元,上海国云将持有双钱碧源95.70%的股权。

由于双钱碧源已 获得杨浦区江浦街道26街坊3/2丘地块的项目开发权,公司放弃此次优先认缴增 资的权利后,上海国云将在缴付增资的同时一次性向公司支付补偿金,经评估,双 钱碧源净资产增值10806.06万元,为此,上海国云向公司支付补偿金约1.1亿元。 杨浦区政府要求与公司近期就对双钱碧源增资签订投资协议。该议案尚需提交 公司股东大会审议批准,会议召开事项另行通知。

    二、通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划。

    三、通过公司“加强上市公司治理专项活动”自查事项。

    上述第二、三项议案的具体内容详见2007年6月26日上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)。

    

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