冠福家用:董事会决议暨定于7月12日召开临时股东大会

    冠福家用第二届董事会第十三次会议于2007年6月22日召开,通过了以下决 议:

    一、审议通过《公司信息披露制度》(修订本)。

    二、同意公司投资约450万元购买德化县坪埔路段约16亩的土地使用权,并 授权董事长林福椿先生全权代表公司与政府国土资源部门签订土地使用权出让 合同及办理一切相关事宜。

    三、审议通过《关于黄金琳先生辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委 员会委员、董事会审计委员会委员及该委员会主任之职务的议案》。

    四、审议通过《关于选举洪连鸿先生为公司第二届董事会独立董事的议案 》。

    五、审议通过《关于刘锦德先生辞去公司董事会秘书职务的议案》。

    六、审议通过《关于聘任陈昌文先生为公司董事会秘书的议案》。

    七、审议通过《关于股份公司及子公司上海五天实业有限公司向银行申请 授信额度的议案》。

    八、决定于2007年7月12日上午9时在福建省德化县土坂村冠福工业园公司 董事会议室召开2007年第二次临时股东大会,审议《关于选举洪连鸿先生为公司 第二届董事会独立董事的议案》、《关于股份公司及子公司上海五天实业有限 公司向银行申请授信额度的议案》。