四川托普软件投资股份有限公司2006年年度股东大会决议公告-搜狐财经

四川托普软件投资股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

2007年06月26日16:19 [我来说两句] [字号：大中小]

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

四川托普软件投资股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)2006年年度股东大会于2007年5月22日上午10点在成都市马家花园路11号中铁马瑞卡马家花园酒店召开。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长夏育新先生主持，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东(代理人)2人，持有(代理)股份80993395股，占公司总股份的34.962%。其中出席本次会议的非流通股东(代理人)1人，持有(代理)股份80986195股，占公司股份总数的34.959%；出席本次会议的流通股东1人，持有股份7200股，占公司流通股总股份的0.005%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议审议的每项议案均由出席会议的股东(代理人)以记名投票的方式进行表决。

1、与会股东(代理人)审议通过了《2006年度董事会工作报告》。

本议案同意股份80993395股，占出席会议的股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。其中:非流通股股东同意股份80986195股，占出席会议的非流通股股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；流通股股东同意股份7200股，占出席会议的流通股股东(代理人)持有(代理)有表决权总股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

2、与会股东(代理人)审议通过了《2006年度监事会工作报告》。

有表决权总股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

3、与会股东(代理人)审议通过了《2006年度财务决算报告》。

4、与会股东(代理人)审议通过了《2006年度利润分配议案》。

5、与会股东(代理人)审议通过了《2006年年度报告及年度报告的摘要》。

6、与会股东(代理人)审议通过了《关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司审计单位的议案》。

三、见证律师的法律(结论)意见

公司聘请四川德能律师事务所王来、黄敏律师出席本次会议进行现场见证，并出具《四川德能律师事务所关于四川托普软件投资股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书》。律师认为，本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1、本公司公告(公告编号: 20070419-4)；

2、四川托普软件投资股份有限公司2006年年度股东大会决议；

3、四川德能律师事务所关于四川托普软件投资股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川托普软件投资股份有限公司董事会

2007年5月22日

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