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财经频道 > 证券频道 > 沪深交易所公告

深交所上市公司公告信息(20070627)

    ●(000001)深发展A:股票交易异常变动

    深发展A股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股 价异动。

公司现核实情况说明如下:

    (一)经向公司第一大股东NewbridgeAsiaAIVⅢ,L.P.进行询证,未存在有与 公司有关的应披露而未披露的重大信息。

    (二)经向公司管理层询问:2007年1-5月份公司经营情况正常。截至本公告 刊登之日止,公司财务状况正常。

    公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

    

    ●(000004)ST国农:股票交易异常波动

    ST国农股票已连续三个交易日收盘价格达到跌停价格,属于股票异常波动。

    公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

    

    ●(000007)ST达声:股票交易异常波动

    ST达声股票已连续三个交易日收盘价格跌幅达到涨跌幅限制(5%),属于股 价异动。公司说明如下:

    (一)、经向公司第一大股东广州博融投资有限公司和实际控制人李成碧女 士进行询证,未存在有与公司有关的应披露而未披露的重大信息。

    (二)、经向公司管理层询问:预计2007年半年度经营业绩仍为亏损。截至本 公告刊登之日止,公司财务状况未得到实质性改善。

    公司董事会确认公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

    

    ●(000008)*ST宝投:股票交易异常波动

    *ST宝投股票已连续三个交易日达到跌幅限制,属于股价异动。

    经核实,公司董事会认为,公司及主要股东均不存在对股票交易价格可能产 生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

    

    ●(000010)SST华新:股票交易异常波动

    截止2007年6月26日为止,SST华新股票连续三个交易日内日收盘价格达到跌 幅限制。

    公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

    截至2007年1月31日,公司的重大资产重组方案已两次上报中国证监会上市 公司重组审核委员会审核未获通过。目前对于该方案的修改和调整,有关方面尚 未达成一致,也未重新上报。

    

    ●(000020、200020)ST华发A:股票交易异常波动

    ST华发AST华发B已连续三个交易日达到跌幅限制(5%),属于股价异动。

    经向公司控股股东、实际控制人及管理层咨询,不存在影响公司股票异动的 情况,截止目前,公司生产经营正常,没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

    

    ●(000032)深桑达A:7月12日召开2007年度第二次临时股东大会

    1、召开时间:2007年7月12日(周四)上午9:30

    2、召开地点:深圳市福田区华发北路46号桑达大厦三楼会议厅

    3、召集人:公司董事会

    4、召开方式:现场投票

    5、会议审议事项:关于公司董事会换届、监事会换届的议案。

    

    ●(000034)S*ST深泰:股票交易异常波动

    S*ST深泰股票已连续三个交易日达到跌幅(5%)限制,属于股价异动。

    经向公司经营层和控股股东征询,现说明如下:公司股权转让仍在进行当中 ,公司已于2006年2月15日刊登了《关于国有股权转让获批公告》,正在办理其他 的审批手续。公司经营活动一切正常,没有应披露而未披露的重大信息。

    

    ●(000035)ST科健:股票交易异常波动

    ST科健股票近期连续跌停,属于异常波动。

    近期公司没有接待机构和个人投资者调研的情况,不存在泄露未经披露的重 大信息等违反公平披露原则的事项。

    截止目前,公司基本面未发生重大变化,没有应披露而未披露的重大事项发 生。

    

    ●(000048)*ST康达:董事会通过债务重组议案

    *ST康达第五届董事会2007年第五次会议于6月26日召开,审议通过了《关于 债务重组的议案》。

    董事会同意公司及下属控股子公司与中国东方资产管理公司深圳办事处签 订《整体债务重组协议》和《债务重组协议》,本次债务重组的债权总额为人民 币8,351.23万元,其中本金人民币6,933.07万元,利息为人民币1,412.93万元。

    通过本次债务重组,公司将获得28,200,453.7元的债务减免,将对公司2007 年及未来年度的财务状况和损益产生积极的影响。

    

    ●(000048)*ST康达:预计2007年度中期业绩盈利约100万元,同比大幅下降

    *ST康达预计2007年度中期业绩扭亏为盈,但与上年同期相比则大幅下降,预 计盈利金额约壹佰万元。

    

    ●(000056、200056)深国商:2006年度股东大会决议

    深国商二○○六年度股东大会于2007年6月26日召开,通过如下议案:

    1、《二○○六年年度报告》及其摘要;

    2、《二○○六年度董事会工作报告》;

    3、《二○○六年度监事会工作报告》;

    4、《二○○六年度财务决算报告》;

    5、《二○○六年度利润分配方案》;

    6、《关于续聘境内外会计师事务所的议案》;

    7、《对集团内部的债权计提坏账准备会计政策的议案》;

    8、《关于同意为子公司提供贷款担保的议案》。

    

    ●(000099)中信海直:董事会通过公司治理自查报告和整改计划

    中信海直第二届董事会第二十三次会议于2007年6月25日召开,审议通过《 公司治理自查报告和整改计划》。

    

    ●(000151)中成股份:2007年中期业绩预增100%以上

    中成股份预计2007年上半年净利润较去年同期增长100%以上。

    

    ●(000415)汇通水利:31,840,385股限售股份6月28日上市流通

    1、本次限售股份实际可上市流通数量为31,840,385股。

    2、本次限售股份可上市流通日为2007年6月28日。

    

    ●(000428)华天酒店:临时股东大会通过2007年度实施非公开发行股票议案

    华天酒店2007年第三次临时股东大会于6月26日召开,通过如下议案:

    (一)、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

    (二)、《关于公司2007年度实施非公开发行股票的议案》;

    (三)、《关于2007年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》;

    (四)、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票 相关事宜的议案》;

    (五)、《收购北京市海淀区蓝靛厂社区商业中心的议案》;

    (六)、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;

    (七)、《湖南华天大酒店股份有限公司募集资金管理办法》。

    

    ●(000498)*ST丹化:股价异动

    *ST丹化股票已连续三个交易日股票收盘价格每天达到跌幅限制。

    经征询公司管理层、控股股东和实际控制人,无应披露而未披露的信息。

    

    ●(000509)S*ST华塑:山东华塑建材有限公司1075万元贷款提供担保的议案

    S*ST华塑董事会六届第二十二次临时会议于2007年6月25日召开,通过如下 议案:

    (1)《公司信息披露事务管理制度》:

    (2)《公司内部控制制度》:

    (3)《公司接待推广制度》:

    (4)继续为山东华塑建材有限公司1075万元贷款提供担保的议案,本次担保 事项需经股东大会批准。

    

    ●(000516)陕解放A:2006年度股东大会决议

    陕解放A2006年度股东大会于2007年6月26日召开,通过如下议案:

    1、《2006年度董事会工作报告》。

    2、《2006年度监事会工作报告》。

    3、《2006年度财务决算报告》。

    4、《2006年度利润分配方案》。

    5、《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案》。

    6、《关于变更公司名称的议案》。

    7、《关于修改公司章程的议案》。

    

    ●(000521、200521)S美菱:股票交易异常波动

    S美菱A股股票价格已连续三个交易日收盘价格达到跌幅限制。

    经与公司控股股东、实际控制人和管理层核实,公司目前生产经营活动一切 正常,不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。

    

    ●(000522)白云山A:2006年年度股东大会决议

    白云山A二○○六年年度股东大会于2007年6月26日召开,通过了如下议案:

    1、《2006年度董事会工作报告》;

    2、《2006年度监事会工作报告》;

    3、《2006年度财务决算报告》;

    4、《2006年度利润分配方案》;

    5、《2006年年度报告正文及摘要》;

    6、《关于续聘广东羊城会计师事务所为公司财务审计机构并授权董事会确 定其报酬的议案》;

    7、《关于增加公司经营范围的议案》;

    8、《关于预计本公司2007年度日常关联交易事项的议案》。

    

    ●(000523)广州浪奇:2006年度股东大会决议

    广州浪奇2006年度股东大会于2007年6月26日召开,通过如下议案:

    1、《2006年度董事会工作报告》;

    2、《2006年度监事会工作报告》;

    3、《2006年度财务决算》;

    4、《2006年度利润分配方案》;

    5、《关于调整独立董事报酬的议案》;

    6、《2007年日常关联交易的议案》;

    7、《关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司并授权董事会确定其报酬的 议案》;

    8、《关于与韶关浪奇有限公司合资组建日用化工生产企业的议案》;

    9、《关于向招商银行越秀支行申请5000万元授信额度的议案》。

    

    ●(000534)汕电力A:独立董事辞职

    汕电力A董事会于2007年6月25日收到独立董事吴伟锋先生因其工作原因辞 去公司独立董事职务的报告。鉴于有关规定,吴伟锋先生的辞职报告需在新补选 的独立董事到位后方可生效。

    

    ●(000539、200539)粤电力A:对威信云投粤电扎西能源有限公司增资2,096万元

    粤电力A第五届董事会2007年6月25日召开临时会议,形成如下决议:

    一、同意公司在向湛江电力有限公司贷款3亿元的基础上,继续向该公司申 请人民币短期流动资金贷款2亿元,贷款期限半年,利率为银行同期利率下浮10%。

    二、同意公司对威信云投粤电扎西能源有限公司增资2,096万元,增资完成 后公司投入资本金合计为6,096万元。

    

    ●(000539、200539)粤电力A:实施2006年度分红方案,每10股派1.8元(含税)

    粤电力A2006年度派息方案为:每10股派1.8元人民币(含税)。扣税后,实际 每10股派1.62元。(B股暂不扣税)

    1、A股派息的股权登记日为2007年7月3日,A股除息日为2007年7月4日;

    2、B股最后交易日为2007年7月3日,B股除息日为2007年7月4日,B股股权登 记日为2007年7月6日。

    

    ●(000543)皖能电力:年度股东大会通过拟申请发行短期融资券的议案

    皖能电力2006年度股东大会于2007年6月26日召开,通过如下议案:

    1、《公司2006年度董事会工作报告》;

    2、《公司2006年度监事会工作报告》;

    3、《公司2006年度财务决算及利润分配方案》;

    4、《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》;

    5、《预计公司2007年度日常关联交易的议案》;

    6、《关于提请股东大会授权为公司控股子公司提供贷款担保额度的议案》;

    7、《关于拟申请发行短期融资券的议案》;

    8、《公司直属125机组委托代发电量议案》。

    

    ●(000545)*ST吉药:股票交易异常波动

    *ST吉药股票交易价格已连续三个交易日内日收盘价格达到跌幅限制,属于 股票交易异常。

    公司目前生产经营情况一切正常,公司董事、监事和高级管理人员正常履行 职责。

    公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

    

    ●(000558)莱茵置业:2007年中期业绩预亏250-350万元

    莱茵置业预计2007年上半年亏损250-350万元。

    

    ●(000568)泸州老窖:暂时用于补充流动资金的募集资金转回募集资金专户

    2006年12月21日,泸州老窖第五届董事会六次会议审议通过了“关于将部分 募集资金暂时用于补充流动资金的议案”,决定将12600万元闲置募集资金暂时 用于补充流动资金,为期3至6个月。

    截止2007年6月19日,该部分暂时用于补充流动资金的募集资金已全部转回 募集资金专户。

    目前,募集资金建设项目“泸州老窖优质酒产能扩大及储存基地建设项目” ,正按计划进度推进,预计将于年内基本完工。

    

    ●(000582)北海港:年度股东大会否决了《关于续聘会计师事务所的议案》

    北海港2006年年度股东大会于2007年6月25日召开,形成如下决议:

    1.审议通过了《2006年度董事会工作报告》。

    2.审议通过了《2006年度监事会工作报告》。

    3.审议通过了《2006年年度报告》。

    4.审议通过了《关于2006年度利润分配的议案》。

    5.否决了《关于续聘会计师事务所的议案》。

    6.审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    7.审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。

    8.审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

    9.同意免除徐文元先生的公司执行董事职务,并选举黄葆源先生担任公司第 四届董事会执行董事。

    

    ●(000584)舒卡股份:董事会通过《公司内部控制制度》等11项制度

    舒卡股份第六届董事会第二十次会议于2007年6月26日召开,通过如下议案:

    1、《公司内部控制制度》;

    2、《公司信息披露制度》;

    3、《公司推广和接待工作制度》;

    4、《公司印章使用管理办法》;

    5、《公司票据领用管理制度》;

    6、《公司预算管理制度》;

    7、《公司资产管理制度》;

    8、《公司担保管理制度》;

    9、《公司资金借贷管理制度》;

    10、《公司职务授权及代理人制度》;

    11、《公司信息系统安全管理制度》。

    

    ●(000587)S*ST光明:股票交易异常波动

    S*ST光明股票已连续三个交易日收盘价格达跌幅限制,属于股票交易异常波 动。

    公司目前生产经营情况一切正常,公司董事、监事和高级管理人员正常履行 职责。

    公司接到伊春市国有资产管理委员会关于股权分置改革的回函,认为公司股 改进展缓慢完全是因光明集团股份有限公司不配合市政府明确股权性质,不出具 有关股东会决议造成的。必须在产权明晰后,才能按程序进行股改。目前公司股 改尚无其他进展。

    除此之外,公司目前没有应予以披露而未披露的事项或信息。

    

    ●(000590)紫光古汉:2006年度股东大会决议

    紫光古汉2006年度股东大会于2007年6月26日召开,通过以下议案:

    (一)2006年度董事会工作报告;

    (二)2006年度监事会工作报告;

    (三)公司2006年度财务决算报告;

    (四)公司2006年度利润分配方案;

    (五)公司2006年年度报告;

    (六)公司日常关联交易的议案;

    (七)变更公司名称及修改《公司章程》;

    (八)衡阳市国资委5000万元土地使用权置换公司等额应收账款的议案;

    (九)紫光集团有限公司以现金5000万元收购公司等额应收账款的议案。

    

    ●(000596、200596)古井贡酒:11,750,000股限售股份6月29日可上市流通

    1、本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为11,750,000股;

    2、本次有限售条件股份解除限售上市流通日为2007年6月29日。

    

    ●(000596、200596)古井贡酒:股票交易异常波动

    古井贡酒古井贡B连续两个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累积达20%以 上,属于异常波动。公司董事会说明如下:

    1、2007年6月24日,经济观察报刊登了《南京宁波银行过会中小板成城商行 上市主战场》报道,报道称公司受益于投资城商行。经公司董事会向管理层核实 ,公司从未控股或参股城市商业银行。

    2、公司及控股股东没有股权转让、资产重组、定向增发等计划。

    3、截至目前,公司经营活动正常,未发生其他对公司有重大影响的情形。

    公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

    

    ●(000598)蓝星清洗:2007年上半年业绩预增500%-560%

    蓝星清洗控股子公司蓝星化工有限责任公司甲苯二异氰酸酯(TDI)装置运行 比较稳定,公司2007年中期合并报表预计净利润在3000-3300万元左右,属于正常 经营产生利润,较去年同期业绩增幅达500%-560%,预计每股收益0.099元-0.11元。

    

    ●(000599)青岛双星:董事会通过发行2007年短期融资券的议案

    青岛双星董事会四届十一次会议于2007年6月26日召开,通过如下议案:

    一、《公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》。

    二、《公司内部控制基本制度》。

    三、《公司信息披露管理制度》(2007年修订)。

    四、《公司接待和推广制度》。

    五、《关于发行2007年短期融资券的议案》:同意公司向中国人民银行申请 在银行间市场发行总额不超过4亿元人民币的短期融资券,期限1年,由中信银行 负责主承销业务。本短期融资券的发行方案需经中国人民银行批复后实施。

    

    ●(000603)*ST威达:股票交易异常波动

    *ST威达股票已连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格,股票交易出现异 常波动。

    经咨询公司主要股东、实际控制人和公司管理层,公司不存在影响股票价格 波动的事项。公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

    

    ●(000605)*ST四环:致歉公告

    2007年6月22日,深圳证券交易所下达了《关于对四环药业股份有限公司及 相关当事人给予处分的公告》。由于*ST四环未及时履行信息披露义务,违反了 有关规定,深交所对公司予以公开谴责的处分,对公司相关当事人予以公开谴责 或通报批评的处分。

    为此,公司及公司全体董事诚恳地向广大投资者致歉。

    

    ●(000616)亿城股份:董事会通过按约受让江苏亿城股权的议案

    亿城股份第四届董事会临时会议于2007年6月25日召开,通过了如下议案:

    一、《公司治理自查报告及整改计划》;

    二、制订公司《内部控制大纲(试行)》;

    三、修订公司部分管理制度;

    四、亿城地产申请10年期经营性物业贷款1亿元的议案;

    五、亿城山水申请两年期房地产开发贷款6000万元的议案;

    六、调整为江苏亿城提供信用担保的部分事项;

    七、按约受让江苏亿城股权的议案;

    八、《公司章程》修正案。

    上述第五、六、八项议案尚需提交股东大会审议,公司将另行发出召开股东 大会的通知。

    

    ●(000637)S茂实华:股票交易异常波动

    S茂实华股票连续三个交易日内收盘价格达到跌幅限制价格。属于股票交易 异常波动的情况。公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

    

    ●(000652)泰达股份:11,893,745股限售股份6月28日上市流通

    1、本次限售股份可上市流通数量为11,893,745股;

    2、本次限售股份可上市流通日为2007年6月28日;

    3、本次限售股份上市后,公司尚有35家非流通股股东将继续实行限售安排。

    

    ●(000667)名流置业:7月12日召开2007年度第二次临时股东大会

    (一)召开时间:

    现场会议召开时间:2007年7月12日(星期四)下午14:30

    网络投票时间:2007年7月11日-2007年7月12日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年7月 12日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 为:2007年7月11日15:00至2007年7月12日15:00期间的任意时间。

    (二)股权登记日:2007年7月9日

    (三)现场会议召开地点:北京市丰台区角门18号名流未来大厦14层公司会议 室

    (四)召集人:公司董事会

    (五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

    (六)会议审议事项:关于公司与信阳中远房地产开发有限公司关联交易的议 案、关于公司2007年公开增发A股方案的议案等。

    

    ●(000673)*ST大水:股票交易异常波动

    *ST大水股票已连续3个交易日收盘价达到跌停价格,属于股票异常波动。

    公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

    

    ●(000701)厦门信达:为控股子公司提供担保

    厦门信达为控股子公司厦门信达电子有限公司向中国农业银行厦门市湖里 支行申请综合授信额度等值人民币5000万元整提供连带责任担保,期限一年。公 司对外担保累计余额为22080万元。

    公司董事会审议并一致通过上述担保事项。公司尚未与中国农业银行厦门 市湖里支行签订担保协议。

    

    ●(000707)双环科技:2006年年度股东大会决议

    双环科技2006年年度股东大会于2007年6月26日召开,通过如下议案:

    1、《董事会报告》;

    2、《监事会报告》;

    3、《独立董事述职报告》;

    4、《公司二00六年年度报告》;

    5、《公司2007年日常关联交易预计的议案》;

    6、《关于公司会计政策会计估计变更的议案》;

    7、《关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案》。

    

    ●(000712)锦龙股份:2006年度股东大会决议

    锦龙股份2006年度股东大会于2007年6月26日召开,通过如下议案:

    1、《2006年度董事会工作报告》;

    2、《2006年度监事会工作报告》;

    3、《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》;

    4、《2006年度财务决算报告》;

    5、《2006年度利润分配方案》;

    6、《关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司的议案》;

    7、《关于转让清远市锦龙正荣房地产开发有限公司49%股权的议案》;

    8、《关于转让清远市锦龙正达置业有限公司49%股权的议案》;

    9、《关于变更公司监事的议案》。

    

    ●(000716)*ST南控:股票交易异常波动

    *ST南控股票已连续3个交易日收盘价达到跌幅限制,属于异常波动。

    公司问询了公司管理层及公司控股股东广西南方投资有限责任公司、实际 控制人广西黑五类食品集团有限责任公司,公司目前生产经营情况正常,公司及 上述关联人近期没有筹划重大事项,也没有存在应披露而未披露的重大信息。

    从2007年5月8日起,交易所对公司股票交易实行退市风险警示特别处理。公 司存在被暂停或终止上市的风险。

    

    ●(000725、200725)*ST东方A:股票交易异常波动

    *ST东方A股票已连续三个交易日跌停,出现异常波动。

    公司有关重大资产出售事项的进展情况如下:

    1、因中国长城计算机深圳股份有限公司购买冠捷科技有限公司股份事项尚 需履行相关审批程序,公司向长城电脑出售所持冠捷科技2亿股股份事项尚未完 成。

    2、关于出售北京京东方光电科技部分股权以及回购公司部分股份事项,截 至目前,公司、北京京东方光电科技有限公司就该事项分别正在履行提请京东方 光电银团贷款人同意、国家商务部批复等必要的审批程序。

    除前述事项外,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

    

    ●(000750)S*ST集琦:签署《债务清偿及转移协议》

    S*ST集琦于2007年6月25日与中建八局工业设备安装有限责任公司及广西梧 州索芙特美容保健品有限公司签署了《债务清偿及转移协议》。公司对中建安 装所负债务本金人民币27,905,546.25元,根据上述协议的有关规定,中建安装同 意公司只需按上述债务总额的7.16折即人民币20,000,000.00元向其偿还债务, 中建安装放弃其余债务的追索权。协议生效后,若公司以其净资产回购梧州索美 持有公司的88,897,988股的股份(即梧州索美承接公司所有资产和负债),则由梧 州索美承接本协议项下公司的权利义务,中建安装同意梧州索美仍以债务额的 7.16折即人民币20,000,000.00元向其履行还款义务,中建安装放弃其余债务的 追索权。

    本次交易构成关联交易。

    通过本次债务重组,公司将获得7,905,546.25元债务本金减免,减免债务金 额将反映为公司当期的利润。

    

    ●(000751)锌业股份:2006年年度股东大会决议

    锌业股份二○○六年年度股东大会于2007年6月26日召开,通过如下议案:

    1、公司董事会工作报告;

    2、公司监事会工作报告;

    3、公司财务工作报告;

    4、公司2006年度利润分配预案;

    5、《续聘辽宁天健会计师事务所为审计机构的议案》;

    6、《调整公司独立董事津贴的议案》;

    7、《修改公司章程的议案》;

    8、《公司关联交易管理办法》;

    9、《公司信息披露管理制度》;

    10、增补孔文女士为公司第五届董事会独立董事;

    11、增选白杰女士为公司第五届监事会监事;

    12、增选孙博先生为公司第五届监事会监事;

    13、《以锌业股份长期应收账款与控股股东葫芦岛锌厂有效资产进行等额 置换的议案》;

    14、《2007年度日常关联交易议案》。

    

    ●(000762)西藏矿业:董事会通过《公司治理专项活动的自查报告》

    西藏矿业第四届董事会第六次会议于2007年6月26日召开,通过了以下议案:

    (一)《公司治理专项活动的自查报告》(该自查报告需报请中国证监会西藏 监管局审核)。

    (二)《公司内部控制制度》。

    (三)《公司独立董事制度》。

    (四)《公司信息披露管理制度》(修订版)。

    (五)《公司接待和推广工作制度》。

    

    ●(000766)通化金马:2006年度股东大会决议

    通化金马2006年度股东大会于2007年6月26日召开,通过如下议案:

    (一)2006年度报告正文及摘要;

    (二)2006年度董事会工作报告;

    (三)2006年度财务决算报告;

    (四)2006年度利润分配方案;

    (五)2006年度监事会工作报告;

    (六)董事会换届推选董事;

    (七)修改公司章程;

    (八)修改董事会议事规则;

    (九)成立董事会专门委员会;

    (十)公司申请授信额度的议案;

    (十一)监事会换届选举监事候选人。

    

    ●(000779)ST派神:股票交易异常波动

    ST派神股票近三个交易日股票交易连续达到跌幅限制。

    经咨询公司管理层、公司主要股东及公司实际控制人,公司不存在任何影响 公司股票价格连续达到跌幅限制的事项。

    

    ●(000780)*ST兴发:股票交易异常波动

    *ST兴发股票已连续三个交易日收盘价格达到跌幅限制价格,属于股票交易 异常波动。

    目前公司生产经营情况一切正常,公司董事、监事和高级管理人员正常履行 职责。公司董事会确认,公司目前没有任何应予披露而未披露的事项或信息。

    

    ●(000786)北新建材:28,757,500股限售股份6月29日上市流通

    1、本次限售股份上市流通数量为28,757,500股。

    2、本次限售股份上市流通日为2007年6月29日。

    

    ●(000792)盐湖钾肥:认沽权证钾肥JTP1于6月25日开始行权的提示

    盐湖钾肥认沽权证“钾肥JTP1”从2007年6月25日起停止交易,权证的行权 期为2007年6月25日至29日。2007年6月29日行权期结束后,未行权的“钾肥JTP 1”将予以注销。投资者如果行权,则相当于以每股15.10元的价格向认沽权证发 行人卖出盐湖钾肥股票(证券代码:000792),由此将会造成重大损失。敬请投资 者注意风险。

    

    ●(000793)华闻传媒:加强上市公司治理专项活动的自查报告

    华闻传媒第五届董事会临时会议于2007年6月26日召开,通过了关于加强上 市公司治理专项活动的自查报告。

    

    ●(000803)金宇车城:股票交易异常波动

    金宇车城股票已连续三个交易日涨跌幅偏离值累计超过20%,股价出现异常 波动。

    公司经营状况正常,公司基本面没有发生重大变化。

    公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

    

    ●(000835)四川圣达:16,200,000股限售股份6月29日上市流通

    1、本次限售股份可上市流通股份数量为16,200,000股。

    2、本次限售股份可上市流通日为2007年6月29日。

    

    ●(000838)S蓝石化:2006年度股东大会决议

    S蓝石化二00六年度股东大会于2007年6月26日召开,通过如下议案:

    1、2006年度董事会工作报告。

    2、2006年度监事会工作报告。

    3、2006年度公司财务决算报告。

    4、2006年度利润分配方案。

    

    ●(000885)SST春都:2006年度股东大会决议

    SST春都2006年度股东大会于2007年6月26日召开,通过如下议案:

    1、《公司2006年度董事会工作报告》。

    2、《公司2006年度监事会工作报告》。

    3、《公司2006年度报告及摘要》。

    4、《公司2006年度利润分配预案》。

    5、《关于2007年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计 单位的议案》。

    6、《关于变更公司名称的议案》。

    7、《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》。

    8、《关于修改〈公司章程(含附件)〉的预案》。

    9、《关于增补张浩云先生为公司董事的议案》。

    10、《关于增补王金昌先生为公司董事的议案》。

    11、《关于增补王照生先生为公司董事的议案》。

    

    ●(000887)ST中鼎:临时股东大会通过《公司章程修正案》

    ST中鼎二○○七年第一次临时股东大会于6月26日召开,通过如下议案:

    1、《股东大会议事规则》;

    2、《董事会议事规则》;

    3、《监事会议事规则》;

    4、《募集资金管理制度》;

    5、《公司章程修正案》;

    6、《关于聘任公司二○○七年度审计机构的议案》。

    

    ●(000899)赣能股份:澄清公告有关内容更正

    2007年6月21日,针对有关媒体报道,赣能股份刊登了相关澄清公告(公告编 号:2007-26),其中个别内容,经事后审核,表述不准确。

    现更正为:“2006年7月及2007年3月前后,公司曾先后接待国泰君安陈俊华 、平安证券窦泽云来访,就公司基本情况及太阳能项目进展情况进行了沟通,并 未与国泰君安姚伟本人有过任何形式接触。”

    

    ●(000900)现代投资:19,958,295股限售股份6月29日上市流通

    1、本次限售股份可上市流通数量为19,958,295股。

    2、本次限售股份可上市流通日为2007年6月29日。

    

    ●(000912)泸天化:变更股权分置改革保荐代表人

    近期泸天化接到广发证券股份有限公司通知,康翰震先生辞去其在广发证券 的工作。广发证券将泸天化原股权分置改革项目保荐代表人更换为姜秀华先生 ,并授权其具体负责泸天化股权分置改革完成后的持续督导工作。

    

    ●(000917)电广传媒:董事会同意为控股公司1500万元授信贷款提供担保

    电广传媒第三届董事会第七次会议于2007年6月25日召开,同意公司为控股 公司邵阳电广宽带信息网络有限公司1500万元人民币授信贷款提供担保,承担连 带保证责任,担保期限为二年。

    

    ●(000921)*ST科龙:股价异动,6月27日起股票停牌

    *ST科龙A股股票已连续三个交易日的累计跌幅偏离值达到15%,出现异常波 动。根据有关规定,公司股票将自2007年6月27日起停牌,公司将对是否存在可能 影响股票及其衍生品种交易价格的相关信息进行核实。待公司披露相关公告的 当日上午十点三十分股票复牌。

    

    ●(000923)S宣工:股票交易异常波动

    S宣工股票已连续三个交易日收盘价格达到跌幅限制。

    经查询潜在的控股股东和实际控制人,河北省国有资产控股运营有限公司( 简称:国控公司)已收购公司第二大股东-河北欧力重工有限公司持有的公司 3137.25万股股权,持股比例19.01%,并拟继续增持公司股权,最终控股S宣工。截 止到本报告披露日,国控公司与公司潜在控股股东未签署协议。

    公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

    

    ●(000935)四川双马:2006年度股东大会决议

    四川双马2006年年度股东大会于2007年6月26日召开,通过了如下议案:

    1、《2006年度董事会工作报告》;

    2、《2006年度报告及摘要》;

    3、《2006年度财务工作报告》;

    4、《2006年度利润分配预案》;

    5、《2006年度监事会工作报告》;

    6、《关于续聘会计师事务所的议案》;

    7、《关于计提固定资产减值准备的议案》。

    

    ●(000952)广济药业:设立上市公司治理专项活动:互动平台

    广济药业决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台,以便听取投资者和 社会公众对公司治理情况和整改计划的意见和建议。

    接受公众评议电话:0713-6216068,传真:0713-6212108;

    接受公众评议电子邮箱:stock@guangjipharm.com。

    另外,投资者和社会公众还可以通过深圳证券交易所网站(www.szse.cn)“ 公司治理专项活动”专栏,对公司治理情况进行分析评议。

    

    ●(000965)S*ST天水:7月12日召开2007年第二次临时股东大会

    1、召开时间:2007年7月12日上午9:00

    2、召开地点:天津市和平区贵州路四号龙通大厦4楼418会议室

    3、召集人:公司董事会

    4、召开方式:现场投票

    5、会议审议事项:《推荐公司董事候选人的议案》、《变更公司名称、注 册地址、经营范围的议案》等议案。

    

    ●(000969)安泰科技:实施2006年度分红方案,每10股派0.8元(含税)

    安泰科技2006年度分红派息方案为:每10股派0.8元(含税,扣税后,实际每 10股派发现金红利0.72元)。

    股权登记日为2007年7月4日,除息日为2007年7月5日。

    

    ●(000970)中科三环:加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划

    中科三环第三届董事会2007年第三次临时会议通过如下议案:

    1、《加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》;

    2、修改后的《信息披露管理制度》;

    3、修改后的《重大信息内部报告制度》;

    4、《接待和推广工作制度》。

    

    ●(000979)ST科苑:股票交易异常波动

    ST科苑股票已连续三个交易日收盘价达到跌幅限制,属于股票交易异常波动。

    经向公司管理层及控股股东征询,相关情况如下:

    1、据财务初步估算,公司2007年中期亏损金额将超过1亿元,具体亏损金额 以公司2007年中期报告披露的数据为准。

    2、截止本次公告日,公司债务重组工作未有任何实质性进展,已处于停滞状 态;公司亦未任何资产重组计划。

    公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

    

    ●(000983)西山煤电:董事会通过拟增资太原和瑞实业有限公司的议案

    西山煤电第三届董事会第一次临时会议于2007年6月25日召开,通过了《关 于拟增资太原和瑞实业有限公司的议案》。

    经协商,公司拟与太原和瑞实业有限公司签署合作意向书,对和瑞公司进行 增资及合作建设HRS复合解堵剂项目。

    

    ●(000985)大庆华科:董事会通过对聚丙烯一厂资产进行处置的议案

    大庆华科2007年第二次临时董事会会议于6月26日召开,通过了如下议案:

    一、《公司治理自查报告与整改计划》;

    二、《内部控制制度》;

    三、修订《信息披露管理制度》;

    四、《接待和推广工作制度》;

    五、《关联交易管理制度》;

    六、《募集资金管理制度》;

    七、《独立董事工作制度》;

    八、制定会计核算办法;

    九、对聚丙烯一厂资产进行处置。

    

    ●(000985)大庆华科:股票交易异常波动

    大庆华科股票交易价格已连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计 达到20%,属于异常波动。公司说明如下:

    1、公司目前经营情况一切正常,公司董事、监事和高级管理人员正常履行 职责。

    2、针对前期某些公共传媒上关于公司的一些传闻和猜测,公司已于2007年 6月22日发布了澄清公告。公司董事会再次确认:中国石油大庆石油化工总厂目 前没有计划对公司进行股权转让、定向增发、资产重组、资产注入以及其他对 公司有重大影响的事项。

    公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

    

    ●(000990)诚志股份:董事会通过公司治理专项活动自查报告及整改计划

    诚志股份第三届董事会第十六次会议于2007年6月26日召开,审议通过以下 议案:

    一、《公司治理专项活动自查报告及整改计划》;

    二、《公司治理专项活动自查内容》;

    三、《公司信息披露管理办法》;

    四、《公司重大事项内部报告制度》;

    五、《公司接待和推广工作制度》;

    六、《关于成立董事会审计委员会的议案》;

    七、《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》;

    八、《关于成立董事会提名委员会的议案》;

    九、《关于成立董事会战略发展委员会的议案》;

    十、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细 则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略发展委员会实施细则》。

    

    ●(001896)豫能控股:董事会通过了公司治理专项活动自查报告和整改计划

    豫能控股董事会临时会议于2007年6月26日召开,表决通过了公司《公司治 理专项活动自查报告和整改计划》、《信息披露工作制度(2007年6月修订)》、 《重大信息内部报告制度》、《重大信息保密制度》、《投资者关系管理制度 (2007年6月修订)》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度》、 《担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《投资 管理办法(2007年6月修订)》等内部控制制度。

    

    ●(002013)中航精机:非公开发行股票申请获中国证监会核准

    中航精机于2007年6月26日接到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北中 航精机科技股份有限公司非公开发行股票的通知》,公司此次向数量不超过十家 的特定对象,发行股票总数不超过2,000万股的非公开发行方案已正式获得中国 证券监督管理委员会核准。

    

    ●(002023)海特高新:参股子公司诉讼事项及风险提示

    海特高新于2007年6月25日收到参股子公司西安翔宇飞机维修工程有限公司 的告知函,其以西安翔宇航空科技股份有限公司作为被告,在西安市雁塔区人民 法院提起诉讼,将于2007年6月26日开庭,诉讼被告使用原告位于西安高新四路 16号200平方米的办公用房以来一直未向原告支付任何房屋租金。

    翔宇维修涉及海特高新募集资金项目。目前翔宇维修经营状况无实质改变, 尚未见扭亏迹象:海特高新正采取措施将该项投资损失降到最低。如果翔宇维修 不能尽快恢复正常生产,按照2007年第一季度的亏损情况预计,2007年将亏损324 .76万元左右,从而给海特高新带来162.38万元的投资亏损,约占海特高新2006年 合并净利润的5.20%。

    

    ●(002023)海特高新:董事会通过修改公司信息披露制度的议案

    海特高新第三届董事会第四次会议于2007年6月26日召开,审议通过了《关 于修改公司信息披露制度的议案》。

    

    ●(002033)丽江旅游:董事会通过修订公司信息披露事务管理制度的议案

    丽江旅游第二届董事会第十八次会议于2007年6月26日召开,通过了《关于 修订公司的议案》。

    

    ●(002038)双鹭药业:董事会通过公司治理自查报告和整改计划

    双鹭药业第三届董事会第十二次会议于2007年6月26日召开,审议通过如下 议案:

    一、《公司关于“加强上市公司治理专项活动”治理自查报告和整改计划 》。

    二、《关于执行新会计准则后公司主要会计政策和会计估计》。

    三、《关于修订公司信息披露管理制度》。

    

    ●(002052)同洲电子:董事会通过投资GSM移动通信终端项目的议案

    同洲电子第三届董事会第六次会议于2007年6月26日召开,审议通过了《关 于投资GSM移动通信终端项目的议案》。该投资项目主要包括GSM手机的研发、 生产、销售等三个部分,项目总投资额为13598万元,年生产能力120万台,项目建 设期为8个月,投资回收期为五年。

    本议案需提交股东大会审议,股东大会事项另行通知。

    

    ●(002053)云南盐化:修订《公司募集资金使用管理办法》的议案

    云南盐化董事会2007年第五次临时会议于2007年6月26日召开,通过以下议 案:

    1、修订《公司信息披露事务管理制度》的议案;

    2、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》;

    3、修订《公司募集资金使用管理办法》的议案,该制度尚须报经公司股东 大会批准方能实施。

    

    ●(002054)德美化工:实施2006年度分红方案,每10股派现金1.3元(含税)

    德美化工2006年度分红派息方案为:每10股派现金1.3元(含税,扣税后实际 每10股派现金1.17元)。

    股权登记日为2007年7月2日,除息日为2007年7月3日。

    

    ●(002057)中钢天源:7月12日召开2007年第一次临时股东大会

    1、会议召集人:公司董事会

    2、会议召开时间:二○○七年七月十二日(星期四)上午九时三十分

    3、会议地点:马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室

    4、会议召开方式:现场召开

    5、股权登记日:二○○七年七月五日

    6、会议议题:审议《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于修改〈公司 募集资金管理办法〉的议案》。

    

    ●(002104)恒宝股份:股票交易异常波动

    恒宝股份股票已连续三个交易日涨跌幅偏离值累计超过20%,属于异常波动。

    公司董事会经核实确认目前公司生产经营情况正常,不存在影响公司股票价 格波动的事项。

    

    ●(002110)三钢闽光:董事会通过公司治理自查报告和整改计划

    三钢闽光治理专项活动领导小组对公司治理情况进行了自查,并经公司第二 届董事会第十八次会议审议通过。欢迎广大投资者和社会公众对公司治理情况 进行分析评议并提出整改建议。

    联系人:柳年联系电话:0598-8205158

    传真:0598-8205013电子邮件地址:sgliunian@163.com

    广大投资者和社会公众也可以通过电子邮件方式,将相关评议意见和整改建 议发至以下部门:

    福建证监局电子邮箱:fjcsrc@sina.com

    深圳证券交易所电子邮箱:fsjgb@szse.cn

    广大投资者和社会公众还可以通过深圳证券交易所(http://www.szse.cn/ )下的“公司治理专项活动”专栏进行评议。

    

    ●(002119)康强电子:董事会通过关于短期借款的议案

    康强电子第二届董事会第十三次会议于2007年6月26日召开,通过了以下议 案:

    一、《康强电子推广和接待工作制度》。

    二、《康强电子投资者关系管理工作制度》。

    三、《康强电子信息披露事务管理制度》(07年6月修订稿)。

    四、《康强电子董事、监事、高级管理人员和核心技术人员诚信义务的限 制性规定》(07年6月修订稿)。

    五、《康强电子董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 制度》。

    六、《康强电子键合铜丝产业化项目的议案》。

    七、《康强电子关于短期借款的议案》。

    

    ●(200986)粤华包B:实施2006年度分红方案,每10股送1.5股派0.50元(含税)

    粤华包B2006年度分红派息方案为:每10股送红股1.5股、派发现金0.50元( 含税,B股暂不扣税)。

    最后交易日:2007年7月4日

    除权除息日:2007年7月5日

    股权登记日:2007年7月9日

    红股上市流通日:2007年7月10日

    

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