通化金马药业集团股份有限公司2006 年股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示本次会议召开期间无新增议案和议案变更事项。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2007 年6 月26 日上午9 时

    2、召开地点：本公司五楼会议室

    3、召开方式：本次会议以现场投票的方式召开

    4、召集人：通化金马药业集团股份有限公司董事会

    5、主持人：董事长刘立成先生

    6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)出席11 人,代表股份118853504 股,占公司有表决权总股份的26.47％。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

    四、提案审议和表决情况：

    (一)关于2006 年度报告正文及摘要的议案：

    1、表决情况：

    同意118853504 股,占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2006 年度报告正文及摘要》。

    (二)关于2006 年度董事会工作报告的议案：

    1、表决情况：

    同意118853504 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2006 年度董事会工作报告》。

    (三)关于2006 年度财务决算报告的议案：

    1、表决情况：

    同意118853504 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2006 年度财务决算报告》。

    (四)关于2006 年度利润分配方案的议案：

    1、表决情况：

    同意118853504 股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2006 年度利润分配方案》。

    (五)关于2006 年度监事会工作报告的议案：

    1、表决情况：

    同意118853504 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2006 年度监事会工作报告》。

    (六)关于董事会换届推选董事的议案：

    会议以累积投票制选举公司第六届董事会董事。

    1、选举刘立成先生为公司第六届董事会董事；

    (1)、表决情况：

    同意118853504 票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份的100％；反对0 票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0％；弃权 0 票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0％。

    (2)、表决结果：本次年度股东大会审议通过选举刘立成先生为公司第六届董事会董事。

    2、选举吴成玉先生为公司第六届董事会董事；

    (1)、表决情况：

    同意118853504 票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份的100％；反对0 票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0％；弃权 0 票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0％。

    (2)、表决结果：本次年度股东大会审议通过选举吴成玉先生为公司第六届董事会董事。

    3、选举刘锷先生为公司第六届董事会董事；

    (1)、表决情况：

    同意118853504 票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份的100％；反对0 票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0％；弃权 0 票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0％。

    (2)、表决结果：本次年度股东大会审议通过选举刘锷先生为公司第六届董事会董事。

    4、选举冯然女士为公司第六届董事会董事；

    (1)、表决情况：

    同意118853504 票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份的100％；反对0 票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0％；弃权 0 票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0％。

    (2)、表决结果：本次年度股东大会审议通过选举冯然女士为公司第六届董事会董事。

    5、选举邹德民先生为公司第六届董事会独立董事；

    (1)、表决情况：

    同意118853504 票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份的100％；反对0 票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0％；弃权 0 票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0％。

    (2)、表决结果：本次年度股东大会审议通过选举邹德民先生为公司第六届董事会独立董事。

    6、选举刘彦琴女士为公司第六届董事会独立董事；

    (1)、表决情况：

    同意118853504 票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份的100％；反对0 票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0％；弃权 0 票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0％。

    (2)、表决结果：本次年度股东大会审议通过选举刘彦琴女士为公司第六届董事会独立董事。

    (七)关于修改公司章程的议案：

    1、表决情况：

    同意118853504 股,占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    (八)关于修改董事会议事规则的议案：

    1、表决情况：

    同意118853504 股,占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》。

    (九)关于成立董事会专门委员会的议案：

    1、表决情况：

    同意118853504 股,占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《关于成立董事会专门委员会的议案》。

    (十)公司申请授信额度的议案：

    1、表决情况：

    同意118853504 股,占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《公司申请授信额度的议案》。

    (十一)关于监事会换届选举监事候选人的议案：

    会议以累积投票制选举公司第六届监事会监事

    1、选举李菊女士为公司第六届监事会监事；

    (1)、表决情况：

    同意118853504 票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份的100％；反对0 票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0％；弃权 0 票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0％。

    (2)、表决结果：本次年度股东大会审议通过选举李菊女士为公司第六届监事会监事。

    2、选举张德举先生为公司第六届监事会监事；

    (1)、表决情况：

    同意118853504 票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份的100％；反对0 票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0％；弃权 0 票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0％。

    (2)、表决结果：本次年度股东大会审议通过选举张德举先生为公司第六届监事会监事。

    3、选举高竹顺女士为公司第六届监事会监事；

    (1)、表决情况：

    同意118853504 票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份的100％；反对0 票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0％；弃权 0 票,占出席股东大会股东所持有效表决权股份0％。

    (2)、表决结果：本次年度股东大会审议通过选举高竹顺女士为公司第六届监事会监事。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会经吉林吉人律师事务所郭淑芬律师见证。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。

    特此公告

    通化金马药业集团股份有限公司董事会

    二〇〇七年六月二十六日

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