海南华凯实业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

    海南华凯实业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2006 年5 月28 日以通讯方式召开，本次会议应表决董事11 人，实际表决董事9 人。现将会议通过的有关决议事项公告如下：

    1、审议通过了公司2006 年度总经理工作报告。

    2、审议通过了公司2006 年度董事会工作报告。

    3、审议通过了公司2006 年度财务决算报告。

    4、审议通过了公司2006 年度利润分配议案。

    经海南从信会计师事务所审计，2006 年度公司盈利33.06 万元。

    本年度盈利不足以弥补以前年度亏损，故决定2006 年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。

    5、审议通过了召开公司2006 年年度股东大会的议案。

    特此公告。

    海南华凯实业股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年五月二十八日