实益达:董事会决议暨7月13日召开临时股东大会

    实益达第一届董事会第十五次会议于2007年6月27日召开,通过如下议案:

    一、《关于提请股东大会审议﹤公司章程(草案)﹥的议案》。

    二、《关于提请股东大会修改﹤募集资金管理办法﹥的议案》。

    三、《关于修改﹤信息披露制度﹥的议案》。

    四、《关于本次募集资金使用的议案》。

    五、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议 案》。

    六、《关于执行新会计准则的议案》。

    七、《关于建立公司﹤董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度﹥的议案》。

    八、决定于2007年7月13日召开公司2007年度第一次临时股东大会,审议上 述第一、第二、第六项议案所涉及的事项。