华菱管线:股公司治理专项活动自查报告和整改计划

    ㈠ 公司规范运作情况

    1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平 等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利；能够严格按照《上市公司股东 大会规则》的要求召集、召开股东大会,以确保公司所有股东公平、合法地行使 股东权利及履行股东义务。

    2、关于董事、董事会及董事会下属相关委员会：公司严格按照《公司章程 》规定的董事选聘程序选举董事,选聘方法采用累积投票制度；公司董事会的人 数和人员构成符合法律、法规的要求；按照《公司董事会议事规则》,公司各位 董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,积极参加有关培训学习,熟 悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任；公司已有独立董事五名。

    公司在董事会下设立了战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会 及关联交易审核委员会共四个职能委员会。各专业委员会均按有关规定派有独 立董事出任。2006年,公司召开了4次关联交易委员会,3次审计委员会,4次提名 与薪酬考核委员会。各职能委员会的召开使公司治理更加制度化、规范化。