山东港岳永昌集团股份有限公司召开2006 年度股东大会的通知

    经公司07年第二次董事会研究决定召开2006 年度股东大会,现将有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2007 年6 月30 日上午9：30,会期一天

    二、会议地点：泰安市东岳大街49 号友谊大酒店公司会议室

    三、会议主要议题：

    1.审议公司2006 年度不分红派息的分配预案；

    2 .审议《2006 年度报告》、《2006 年度报告摘要》及《2007 年第一季度报告》；

    3.审议2006 年度董事会工作报告；

    4 .审议2006 年度监事会工作报告；四、出席会议的人员

    1、2007 年6 月29 日下午交易结束后在深圳登记公司登记的本公司挂牌转让流通股股东、公司发起人股东、内部职工股股东,股东本人不能出席的可书面委托他人代为出席;

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的律师和会计师。

    五、登记手续及要求

    1、法人股东持法人营业执照、法定代表人证明书或法人代表委托书、股权证及出席人身份证办理登记手续;个人股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明及授权委托书办理登记手续。

    2、登记时间：2007 年6 月29 日上午8：00-17：30

    3、登记地点：公司本部

    六、其他事项

    1.联系方式：

    联系电话：0538-8277188

    传 真：0538-8277088

    手 机：13515389281 联系人：李玉向

    联系地址：泰安市东岳大街49 号友谊大酒店16 楼

    邮 编：271000

    2.出席会议的股东其交通、食宿费自理。

    特此公告。

    山东港岳永昌集团股份有限公司

    董事会

    二O0 七年五月三十日

    附授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)

    出席山东港岳永昌集团股份有限公司2006 年度股东大会并代为行使表决权。

    受托人签名：

    股权证号：

    身份证号：

    受托总股数：

    委托日期：

    委托人签名：

    身份证号：

搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。