鞍山合成(集团)股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或遗漏负连带责任。

    鞍山合成(集团)股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年5月30日上午十一时在公司二楼会议室召开,应出席会议的董事7名,实际出席本次会议董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,一致通过如下议案：

    一、审议并通过了《关于选举公司董事长暨聘任公司总经理的议案》；选举贺殿斌先生为公司第五届董事会董事长并兼任总经理,任期三年；选举杨斌先生为公司第五届董事会副董事长,任期三年。

    聘任王月红为公司副总经理；任期三年。

    二、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；根据董事长贺殿斌先生提名,并经董事会审议聘任王月红女士为公司第五届董事会秘书,任期三年。

    特此公告。

    鞍山合成(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年五月三十日

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