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北京理工中兴科技股份有限公司2006 年度股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任。

    北京理工中兴科技股份有限公司(以下简称“本公司”)2006 年度股东大会年会(以下简称本次会议)于2007 年5 月30 日上午9:30 时在北京市海淀区中关村南大街2 号数码大厦A座3 层会议室06 厅召开,出席会议股东及股东代理人6 人,代表股份2435.29万股,占公司股份总数的9.49%,符合有关法律法规及本公司章程规定。

公司部分董事、监事及高级管理人员列席本次会议。竞天公诚律师事务所韩颖达出席大会见证并出具了法律意见书。会议由董事长戴斌先生主持。经审议,本次会议通过如下决议:

    1、通过《2006 年度董事会工作报告》。

    其中,2331.61 万股赞成,占有效表决权股份数的95.74%,0 股反对,103.68 万股弃权,占有效表决权股份数的4.26%;

    2、通过《2006 年度监事会工作报告》。

    其中,2435.29 万股赞成,占有效表决权股份数的100%,0 股反对,0 股弃权;

    3、通过《2006 年年度报告》。

    其中,2331.61 万股赞成,占有效表决权股份数的95.74%,0 股反对,103.68 万股弃权,占有效表决权股份数的4.26%;

    4、通过《2006 年度财务决算报告》。

    其中,2435.29 万股赞成,占有效表决权股份数的100%,0 股反对,0 股弃权;

    5、通过《关于2006 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。董事会根据公司实际情况,提议本年度不进行派发现金股利和送红股,也不进行资本公积金转增股本。

    其中,2435.29 万股赞成,占有效表决权股份数的100%,0 股反对,0 股弃权;

    6、通过关于更换董事会成员的议案。

    其中,2435.29 万股赞成,占有效表决权股份数的100%,0 股反对,0 股弃权;

    7、 通过续聘会计师事务所的议案,继续聘请天华中兴会计师事务所对公司提供的财务报告进行审议。

    其中,2435.29 万股赞成,占有效表决权股份数的100%,0 股反对,0 股弃权。

    竞天公诚律师事务所张开彦律师见证了本次股东大会。

    特此公告。

    北京理工中兴科技股份有限公司

    二OO 七年五月三十日

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