都市股份:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海市都市农商社股份有限公司于2007年6月26日召开三届三十一次董事会 及三届十二次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、同意徐凡辞去公司董事长职务,选举王开国担任公司董事长并为公司法 定代表人。

    二、通过补充修改公司章程的议案。

    三、通过关于提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议 案。

    四、通过公司2007年非公开发行股票方案的议案:本次向不超过10名特定 对象非公开发行合计不超过10亿股境内上市人民币普通股(A股),发行价格不低 于13.15元/股。

    五、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案。

    六、通过公司治理自查报告的议案,具体内容详见2007年6月29日上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)。

    七、通过信息披露管理办法的议案。

    八、同意公司以自有资金认购海通稳健增值型集合计划,认购该计划的资金 总额上限为人民币3亿元(该计划总资金规模上限为人民币30亿元),公司目前已 持有该计划的资金额为人民币3692万元,所认购的自有资金在该计划结束前(即 2009年3月29日前)不得退出。该认购决议需在中国证监会审批后生效。

    董事会决定于2007年7月16日下午2:00召开2007年第二次临时股东大会,会 议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,无限售条件流通股股东可通 过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13: 00-15:00,审议以上有关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738837”；投票简称为“都市投票”。