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S*ST酒鬼:董事会决议暨定于7月16日召开临时股东大会

    S*ST酒鬼第三届董事会第二十五次会议于2007年6月29日召开,审议通过了 如下议案:

    一、《中皇有限公司、中国糖业酒类集团公司对酒鬼酒股份有限公司的重 组方案》。

    二、《公司治理专项活动自查报告和整改计划》、《公司治理自查情况说 明》。

    三、新修订以下议案:

    (1)《股东大会议事规则》;

    (2)《董事会议事规则》;

    (3)《总经理工作条例》;

    (4)《信息披露管理制度》;

    (5)《募集资金管理制度》;

    (6)《投资者关系管理制度》;

    (7)《独立董事制度》。

    四、决定于2007年7月16日召开公司2007年度第三次临时股东大会,审议《 中皇有限公司、中国糖业酒类集团公司对酒鬼酒股份有限公司的重组方案》等 事项。

    

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