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紫鑫药业(002118)第三届董事会第四次会议决议公告

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议的

  通知于2007年6月27日以传真、电子邮件的方式发出,2007年7月5日上午9:30分以通

  讯表决方式召开,会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。
会议在保证所

  有董事充分发表意见的前提下,以专人或传真表达方式审议表决,会议的召开符合

  《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  一、以7票同意,0票弃权、0票反对审议通过了《吉林紫鑫药业股份有限公司

  关于治理专项活动的自查事项》。

  二、以7票同意,0票弃权、0票反对审议通过了《吉林紫鑫药业股份有限公司

  关于治理专项活动的自查报告和整改计划》。

  三、以7票同意,0票弃权、0票反对审议通过了《吉林紫鑫药业股份有限公司

  接待和推广工作制度》。

  相关公告全文及制度全文刊登于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)供

  投资者查阅。。

  特此公告

  吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

  二○○七年七月六日 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
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