鑫富药业(002019)2007年第一次临时股东大会决议公告

　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

　　载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次股东大会以现场方式召开；

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　3、本次提交审议的《关于修改〈公司章程〉的议案》需特别决议通过。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年7月5日上午9:00

　　2、召开地点：浙江杭州临安锦城街道公司综合办公楼。

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式。

　　5、会议主持人：董事长过鑫富先生

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江杭州鑫富药

　　业股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计7人，代表有表决权股份数

　　50,545,254股，占公司股份总数的52.90%。

　　公司部份董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于确定公司第三届董事会、监事会成员的报酬及支付方

　　法的议案》；

　　表决结果为：同意50,545,254股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数

　　的100%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0

　　股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果为：同意50,545,254股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数

　　的100%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0

　　股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了《关于修订公司〈治理纲要〉的议案》；

　　表决结果为：同意50,545,254股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数

　　的100%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0

　　股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　表决结果为：同意50,545,254股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数

　　的100%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0

　　股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

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