沙河股份(000014)第六届董事会第五次会议决议公告

　　沙河实业股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

　　遗漏。

　　沙河实业股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2007年6月25日分

　　别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2007年7月5日以通讯表

　　决方式召开。应参加表决董事11人，关联董事吕华先生、吴功成先生、杨建达

　　先生和魏孔尧先生回避表决，实际参与表决董事7名。会议的召集、召开符合有

　　关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议

　　案：

　　一、以6票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司非关联董事委托独

　　立董事熊楚熊先生聘请中介机构对新乡市世纪置业有限公司进行审计及资产评

　　估的议案。

　　特此公告

　　沙河实业股份有限公司董事会

　　二○○七年七月五日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。