广聚能源(000096)第三届董事会第十九次会议决议公告

　　深圳市广聚能源股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于2007年6月26日以书面、传真及电子邮件的方式向全体董

　　事、监事发出了会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　广聚能源股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2007年7月6日以通讯

　　表决方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　应参与表决董事14人，实际参与表决董事14人，会议的召集、召开符合有

　　关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　四、会议决议

　　（一）董事李洪生回避表决后，以13票同意，0票反对，0票弃权，审议

　　通过以下决议：

　　因工作需要，经董事会认真研究，决定任命李洪生先生为公司常务副总经理；

　　同时决定，同意其辞去财务总监一职。

　　（二）经全体董事审议表决，以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通

　　过以下决议：

　　在新的财务总监产生之前，董事会责成公司分管财务的副总经理陈丽红女士

　　代为履行财务总监的职责。

　　独立董事根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对以上议案进行了审

　　阅，并出具了独立董事意见，认为李洪生、陈丽红是公司第三届董事会第一次会

　　议聘任的高级管理人员，其任职资格合法，本次董事会调整分工，重新聘任程序

　　符合有关规定。

　　特此公告

　　附件：李洪生先生、陈丽红女士简历

　　李洪生:男，1963年出生，中共党员。1983年毕业于大连海事大学，2003

　　年取得天津大学工程硕士学位。曾任天津远洋置业物业管理有限公司总经理、中

　　远（香港）置业有限公司副总经理、中远（香港）工贸控股有限公司副总经理、

　　本公司董事财务总监。现任深圳市深南石油（集团）有限公司董事、深圳亿升液

　　体仓储有限公司董事长及深圳市洋润投资有限公司董事长、本公司常务副总经

　　理。

　　陈丽红：女，1963年出生，中共党员，大专，会计师。1988年起在深圳市

　　深南石油（集团）有限公司任职。1999年2月起在本公司工作，现任本公司副

　　总经理及深圳南山热电股份有限公司监事。

　　深圳市广聚能源股份有限公司

　　董事会

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