华星化工(002018)第四届董事会第三次会议决议公告

　　-1-

　　证券代码：002018证券简称：华星化工公告编号：2007-020

　　安徽华星化工股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

　　载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知

　　于2007年7月1日以电子邮件和电话方式发出，并于2007年7月6日上午9时30

　　分以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9名。

　　本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名

　　方式投票表决，一致通过如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司治理专

　　项自查报告和整改计划》。

　　根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精

　　神和有关要求，为增加公司独立性，改善公司日常运作的规范程序，提高公司透明

　　度，并得到投资者和社会公众对公司治理水平的广泛认同，公司特成立治理专项活

　　动领导小组和工作小组，以切实做好公司治理专项自查和整改工作。

　　公司参照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、文件及中

　　国证监会相关部门规章，深圳证券交易所关于上市公司治理的有关规则和指引，以

　　及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等

　　内部规章制度，以中国证监会“通知”的有关精神和要求为指导，并逐条对照“通

　　知”附件的问题，对我公司进行了严格、系统的自查。《公司治理专项活动自查报告

　　和整改计划的公告》内容详见2007年7月7日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上

　　的公司2007-022号公告，《公司关于加强上市公司治理专项活动自查情况的报告》内

　　容刊登在2007年7月7日的巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<

　　公司股东大会议事规则>的议案》,该议案需提交股东大会审议。

　　-2-

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规范

　　意见》等相关文件的要求，结合公司实际情况，公司决定修订《公司股东大会议事

　　规则》，具体内容详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<

　　公司董事会议事规则>的议案》,该议案需提交股东大会审议。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关文件的要求，结合公

　　司实际情况，公司决定修订《公司董事会议事规则》，具体内容详见巨潮资讯网

　　（https://www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<

　　公司董事会秘书工作细则>的议案》

　　为进一步强化和细化董事会秘书工作，结合公司投资者关系管理的实际情况，

　　公司决定修订《公司董事会秘书工作细则》，具体内容详见巨潮资讯网

　　（https://www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<

　　公司总经理工作细则>的议案》

　　为进一步规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉高效工作，

　　结合公司生产经营的实际情况，公司决定修订《公司总经理工作细则》，具体内容详

　　见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<

　　公司独立董事工作制度>的议案》,该议案需提交股东大会审议。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司

　　治理准则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关文件的要求，

　　进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的

　　约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，公司决定修订《公司独立董

　　事工作制度》，具体内容详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<

　　公司对外担保制度>的议案》,该议案需提交股东大会审议。

　　-3-

　　为了维护投资者的利益，规范公司担保行为，控制公司资产运营风险，促进公

　　司健康稳定的发展，公司决定制订《公司对外担保制度》，具体内容详见巨潮资讯网

　　（https://www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<

　　公司关联交易决策制度>的议案》,该议案需提交股东大会审议。

　　为了充分保障公司中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的

　　关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、

　　公开的原则，公司决定修订《公司关联交易决策制度》具体内容详见巨潮资讯网

　　（https://www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<

　　公司内部审计制度>的议案》。

　　为加强公司的内部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符

　　合国家各项法律法规要求，维护所有股东的合法权益，公司决定修订《公司内部审

　　计制度》，具体内容详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<

　　公司重大信息内部报告制度>的议案》。

　　为加强公司的信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息

　　披露义务，协调投资者关系，公司决定制订《公司重大信息内部报告制度》，具体内

　　容详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽华星化工股份有限公司董事会

　　二○○七年七月六日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。