广宇集团(002133)第一届董事会第二十次会议决议公告

　　广宇集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

　　证券代码：002133证券简称：广宇集团公告编号：(2007)023

　　广宇集团股份有限公司

　　第一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

　　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通

　　知于2007年7月3日以电子邮件的形式发出，会议于2007年7月6日上午九时在杭州

　　市平海路八号公司会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事

　　9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以书面表决和通讯表决的方式，审议并表决了《关于授权董事长办理质

　　押贷款还贷手续的议案》，同意公司对以在建工程进行抵押的浦发银行杭州分行

　　的2.1亿元贷款，根据在建工程分期分批出售的需要，分期分批解除其在杭州市

　　房产管理局的抵押担保手续，分期分批归还浦发银行杭州分行与抵押物相对应的

　　贷款，并授权董事长王鹤鸣先生分期分批签署办理上述手续的相关文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司董事会

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