沧州明珠(002108)董事会提名委员会议事规则

　　董事会提名委员会议事规则

　　沧州明珠塑料股份有限公司

　　董事会提名委员会议事规则

　　第一章总则

　　第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有

　　关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。

　　第二条提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负

　　责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

　　第二章人员组成

　　第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事2名。

　　第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三

　　分之一提名，并由董事会选举产生。

　　第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责

　　主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

　　第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第

　　三至第五条规定补足委员人数。

　　第三章职责权限

　　第七条提名委员会的主要职责权限：

　　（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

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　　（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

　　（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

　　（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；

　　（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

　　（六）董事会授权的其他事宜。

　　第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

　　第四章决策程序

　　第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备

　　案并提交董事会通过，并遵照实施。

　　第十条董事、经理人员的选任程序：

　　（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；

　　（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；

　　（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

　　（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；

　　（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；

　　（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；

　　（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

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　　第五章议事规则

　　第十一条提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前5天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）

　　主持。

　　第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名

　　委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

　　第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采

　　取通讯表决的方式召开。

　　第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员

　　列席会议。

　　第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，

　　费用由公司支付。

　　第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

　　第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上

　　签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

　　第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董

　　事会。

　　第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有

　　关信息。

　　第六章附则

　　第二十条本议事规则自董事会决议通过之日起试行。

　　第二十一条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程

　　董事会提名委员会议事规则相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会

　　审议通过。

　　第二十二条本议事规则解释权归属公司董事会。 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。