拓邦电子(002139)第二届董事会2007年第2次会议（临时会议）决议公告

　　董事会决议

　　证券代码：002139证券简称：拓邦电子公告编号：2007002

　　深圳市拓邦电子科技股份有限公司

　　第二届董事会2007年第2次会议（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市拓邦电子科技股份有限公司第二届董事会2007年第2次会议（临时会议）于2007年7月10日在深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院B区公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2007年7月4日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应到董事9名，实到董事8名（其中董事吉学文因个人原因缺席本次董事会会议），达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于修改〈深圳市拓邦电子科技股份有限公司章程〉的议案》；

　　根据中国证监会对公司股票的核准情况及发行的实际结果，以及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关规定，公司董事会经审议决定对公司章程相应条款进行修订。修订后的《深圳市拓邦电子科技股份有限公司章程》全文刊登于巨潮资讯网https://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚须股东大会通过。

　　二、审议通过了《关于本次募集资金使用的议案》；

　　公司首次公开发行股票募集资总额为18,947.84万元，净额17,327.23164

　　万元。董事会决定在深圳市商业银行高新技术区支行设立专项账户（帐号

　　0412100207858）作为存放募集资金的专项账户。公司将运用本次募集资金投入

　　“电子智能控制产品生产技术改造及产能扩大项目”和“无刷直流电机及其智能控制器项目”，总投资额为15,549.33万元。公司将严格按照招股说明书中承诺

　　董事会决议的用途使用。公司本次实际募集资金净额超过项目投资计划部分共计

　　1,777.90164万元，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，将该部分资金补充公司流动资金。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金议案》；

　　根据深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的《深圳市拓邦电子科技股份有限公司截至2007年6月30日止预先已投入募集资金投资项目资金使用情况的专项审核报告》（深鹏所专审字2007第375号），截至2007年6月30日止，贵公司募集资金投资项目实际预先投入资金1,395.41万元，全部使用了银行贷款。为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司董事会决定用部分募集资金置换公司先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计1,395.41万元。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于修订公司<深圳市拓邦电子科技股份有限公司公开信息披露管理制度>的议案》；

　　2006年8月17日召开的2006年第三次临时股东大会审议通过了《深圳市拓邦电子科技股份有限公司公开信息披露管理制度》。根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第8号—信息披露事务管理制度相关要求》，对公司《公开信息披露管理制度》进行修订。修订后的《深圳市拓邦电子科技股份有限公司公开信息披露管理制度》全文刊登于巨潮资讯网https://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚须股东大会通过。

　　五、审议通过了《关于修订<深圳市拓邦电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；

　　2006年8月17日召开的2006年第三次临时股东大会审议通过了《深圳市拓邦电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。根据中国证监会证监公司字200725号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）

　　董事会决议等法律法规，现对公司《募集资金专项存储及使用管理制度》进行修订。修订后的《深圳市拓邦电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》全文刊登于巨潮资讯网https://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚须股东大会通过。

　　六、审议通过了《关于公司总经理提请董事会聘任李让先生为公司副总经理的议案》；

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　上述人员简历见附件。

　　七、审议通过了《关于公司总经理提请董事会聘任黄远林先生为公司副总经理的议案》；

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　上述人员简历见附件。

　　八、审议通过了《关于公司总经理提请董事会聘任彭干泉先生为公司副总经理的议案》；

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　上述人员简历见附件。

　　九、审议通过了《关于公司总经理提请董事会聘任田宝军先生为公司副总经理的议案》；

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　上述人员简历见附件。

　　十、审议通过了《关于修订〈深圳市拓邦电子科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

　　2006年8月17日召开的2006年第三次临时股东大会审议通过了《深圳市拓邦电子科技股份有限公司股东大会议事规则》。鉴于本次会议对公司章程做了部分修订，涉及到股东大会议事规则中部分条款，因此对公司《股东大会议事规则》也进行修订。修订后的《深圳市拓邦电子科技股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网https://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　董事会决议

　　此议案尚须股东大会通过。

　　十一、审议《关于变更公司工商登记资料的议案》；

　　公司经中国证券监督管理委员会证监发行字2007135号文核准，1808万股社会公众股公开发行工作已完成。根据公司向深交所所做的尽快完成工商变更登记的承诺及相关规定，公司将进行工商变更登记的工作。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚须股东大会通过。

　　十二、审议《关于公司副总经理周永镇先生辞去副总经理的议案》；

　　公司原副总经理周永镇先生因个人原因，向公司董事会提出辞去副总经

　　理的申请。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议《关于提议召开公司2007年第1次临时股东大会的议案》

　　决定于2007年7月26日召开2007年第1次临时股东大会，审议上述第一项、第四项、第五项、第十项、第十一项议案。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　以上第一项、第四项、第五项、第十项、第十一项议案尚须提交深圳市拓邦电子科技股份有限公司2007年第1次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市拓邦电子科技股份有限公司董事会

　　2007年7月10日

　　附件：

　　黄远林先生简历

　　黄远林先生，1963年2月出生，毕业于湘潭矿业学院机电专业，大学学历。

　　1985至1999广东韶关市农业机械厂任设备主管；1999至2002拓邦电子任品质

　　部长；2002至2006拓邦电子任品质总监，总经理助理；2006年至今担任拓邦电子子公司深圳市拓邦汽车电子有限公司总经理。

　　董事会决议

　　黄远林先生与拓邦电子、持有拓邦电子百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，也未在拓邦电子（含子公司）以外的其他机构兼职；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄远林先生持有拓邦电子168,000股股份。彭干泉先生简历

　　彭干泉先生，1972年1月出生，毕业于湘潭大学物理系应用电子技术专业，大学/在职MBA。1994年至1997年，湖南仪器仪表总厂从事技术开发工作；1997

　　年至今，历任拓邦电子技术总监、电气事业部总经理。

　　彭干泉先生与拓邦电子、持有拓邦电子百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，也未在拓邦电子（含子公司）以外的其他机构兼职；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　彭干泉先生持有拓邦电子224,000股股份。田宝军先生简历

　　田宝军先生，1971年3月出生，毕业于南京理工大学自动控制专业，大学学历。1994年至1997年，南京大信仪器制造有限公司担任采购工作；1997年至

　　1999年，振华集团下属华仁达公司从事电子采购；1999年至2000年在深圳信治

　　电子有限公司任采购部经理；2000年至今，任职拓邦电子，历任采购部部长、电控事业部总经理。

　　田宝军先生与拓邦电子、持有拓邦电子百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，也未在拓邦电子（含子公司）以外的其他机构兼职；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　田宝军先生持有拓邦电子140,000股股份。李让先生简历

　　董事会决议

　　李让先生，1978年4月出生，毕业于西南政法大学经济法系，大学学历。

　　2001年取得中华人民共和国律师资格，同年任职广东经天律师事务所；2004年至今，担任深圳市拓邦电子科技股份有限公司董事会秘书。

　　李让先生与拓邦电子、持有拓邦电子百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，也未在拓邦电子（含子公司）以外的其他机构兼职；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李让先生未持有拓邦电子股份。 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。