T&P天阳律师事务所天康生物2007年第三次临时股东大会
天阳律师事务所
关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
2007年第三次临时股东大会的
法律意见书
天阳证股字2007第27号
天阳律师事务所
二OO七年七月
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T&P天阳律师事务所天康生物2007年第三次临时股东大会
天阳律师事务所
关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
2007年第三次临时股东大会的法律意见书
天阳证股字2007第27号
致:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
天阳律师事务所(下称“本所”)接受新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(下称“公司”)的委托,委派本所陈盈如律师出席公司2007年第三次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)和《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2007年6月23日在《证券时报》上刊登了《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知公告》,该公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、会议召开方式、现场会议时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议地点、会议审议事项、出席会议人员及其他事项等有关事项。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中:
(1)本次临时股东大会按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和深
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T&P天阳律师事务所天康生物2007年第三次临时股东大会圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
(2)本次临时股东大会现场会议于2007年7月10日11:00在新疆乌鲁木齐市北京南路370号银通大厦十五楼公司会议室召开,会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
3、本次临时股东大会由经二分之一以上董事选举的董事主持。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东的签名和《授权委托书》及深圳证券信息有限公司提供的数据资料,参加本次临时股东大会的股东及其代理人为201人,参与投
票的股份数为73,185,955股,占公司股份总数的76.24%,其中:
(1)出席现场会议并投票的公司股东及其代理人为6人,代表股份为
72,000,000股,占公司总股本的75%;
(2)参加网络投票的股东195人,代表股份为1,185,955股,占公司总股本的1.24%。
2、出席会议的其他人员
出席本次股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
经本所律师核查,上述人员的资格均合法有效。
三、本次临时股东大会的表决程序
根据公司董事会关于召开本次临时股东大会的通知等相关文件,本次临时股东大会的公司股东及其代表只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。本次临时股东大会以记名投票表决方式逐项表决了以下议案:
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1、审议《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
2、审议《公司拟投资3600万元与上海优必爱生物科技有限公司共同合作研发牛羊口蹄疫O型-亚I型二价合成肽疫苗的议案》
3、审议《修改公司<募集资金管理制度>的议案》
经本所律师查验,本次临时股东大会现场会议表决履行了监督程序。根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果,上述议案均由出席股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
四、结论意见
本所律师认为,公司2007年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
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本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所经办律师:陈盈如
2007年7月10日
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