国脉科技(002093)第三届监事会第三次会议决议公告

　　国脉科技股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　国脉科技股份有限公司第三届监事会第三次会议于2007年7月5日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2007年7月11日14：00在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席金大明先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经表决通过以下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2007年半年度报告

　　》及《公司2007年半年度报告摘要》。

　　监事会一致认为《公司2007年半年度报告》及《公司2007年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整，并同意提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2007年度中期资本公积金转增股本预案》。

　　董事会提议以2007年6月30日公司总股本66,750,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本66,750,000股增加至133,500,000股，资本公积金由138,439,476元减少为71,689,476元。

　　监事会一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并结合了公司的自身情况，切实可行，同意提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于利用部分闲置募集资

　　金补充流动资金的议案》。

　　同意公司利用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额为5000万元，补充流动资金使用期限为6个月（2007年7月30日至2008年1月29日），同意提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　国脉科技股份有限公司监事会

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