宁波华翔(002048)第二届董事会第二十八次会议决议公告

　　NBHX董事会公告

　　股票代码：002048股票简称：宁波华翔公告编号：2007-029

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　第二届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议通知于2007年7月2日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2007年7月12日上午9：30

　　以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以通讯表决的方式,审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。全文刊登于2007年7月13日的巨潮网（https://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。自查情况全文详见巨潮网（https://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　为使投资者和社会公众更好的参与上市公司治理情况的公众评议，中国证监会、深圳证券交易所、宁波证监局公布了公众评议邮箱，公司也设立了专门的电话、传真和邮箱，具体如下：

　　中国证监会上市公司监管部邮箱：gszl@csrc.gov.cn

　　深圳证券交易所发审监管部邮箱：fsjgb@szse.cn

　　宁波证监局邮箱：nbgszhl@csrc.gov.cn

　　本公司联系方式：联系人：杜坤勇、韩铭扬

　　联系电话：021-68948127（上海）、013757439263（象山西周）；

　　传真号码：021-68942221（上海）、0574-65831622（象山西周）；

　　电子邮箱：gszl@nbhx.com.cn

　　NBHX董事会公告

　　广大投资者和社会公众还可以通过深圳证券交易所（https://www.szse.cn）下的

　　“公司治理专项活动”专栏进行评议。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2007年7月13日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。