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雷伊B(200168)第四届董事会2007年第四次会议决议公告

  广东雷伊(集团)股份有限公司

  第四届董事会二OO七年第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第四届董事会二OO七年第四次会议通知于2007年7月10日以电子邮件和传真方式发出,本次会议于2007年7月13日在深圳市罗湖区东门中路东方大厦12层公司会议室召开。
出席会议董事应到7人,实到6人,表决7人,监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持,会议审议并通过如下议案:

  同意《公司治理自查报告及整改工作计划报告》。

  该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

  根据中国证监会发布的证监公司字200728号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的文件要求,和广东证监局的统一布署,公司成立了治理专项领导小组,严格逐条对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规及《公司章程》等内部规章制度,本着实事求是、谨慎严谨的原则,在公司全面开展自查阶段工作,并制定了整改计划。自查报告及整改计划详细内容见附件。

  本次专项治理活动公众评议时间为2007年7月15日—2007年7月30日,公司广大投资者和社会公众投资者可以通过电子邮件方式,将相关评议意见和整改建议发至公司相关部门:

  联系电话:0755-82250045

  电子邮箱:xw@200168.com;fuliufl@200168.com

  或将相关评议意见及整改建议发送至以下监管部门:

  中国证监会电子邮箱:gszl@csrc.gov.cn

  广东证监局电子邮箱:gdssgsc@csrc.gov.cn

  深圳证券交易所电子邮箱:fsjgb@szse.cn

  此外,广大投资者和社会公众还可以登陆深圳证券交易所(www.szse.cn)“公司治理专项活动”专栏对本公司的法人治理情况进行评议。

  广东雷伊(集团)股份有限公司

  董事会

  二OO七年七月十三日 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
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