安凯客车(000868)第四届董事会2007年第三次（临时）会议决议公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　第四届董事会2007年第三次（临时）会议决议公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽安凯汽车股份有限公司第四届董事会2007年第三次（临时）会议于2007年7

　　月5日通知，于2007年7月12日以传阅、通讯方式召开。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，根据《内控制度指引》，经与会董事审议，通过了如下议案：

　　1、审议通过《公司专项治理自查情况和整改计划》

　　附：上市公司专项治理活动自查情况报告

　　同意11票，反对0票，弃权0票

　　2、审议通过修订的《股东大会议事规则》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票

　　3、审议通过修订的《董事会议事规则》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票

　　4、审议通过修订的《独立董事制度》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票

　　5、审议通过修订的《投资者关系管理制度》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票

　　6、审议通过修订的《公司信息披露管理制度》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票

　　7、审议通过修订的《募集资金使用管理制度》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票

　　8、审议通过制订的《对外担保管理制度》。

　　同意11票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2007年7月12日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。