银星能源(000862)董事会提名委员会工作细则

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　董事会提名委员会工作细则

　　（2007年7月制订）

　　第一章总则

　　第一条为进一步规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。

　　第二条董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。

　　第二章人员组成

　　第三条提名委员会由三至五名董事组成。

　　第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

　　第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

　　第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

　　第三章职责权限

　　第七条提名委员会的主要职责权限：

　　（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的

　　规模和构成向董事会提出建议；

　　（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会

　　提出建议；

　　（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

　　（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

　　（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

　　（六）董事会授予的其他职权。

　　第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

　　第四章决策程序

　　第九条提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过。

　　第十条董事、高级管理人员的选聘程序

　　（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对

　　董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

　　（二）提名委员会可在本公司、控（参）股公司内部、人才市场

　　以及其他渠道广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

　　（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部

　　兼职等情况，形成书面材料；

　　（四）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

　　（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条

　　件，对初选人员进行资格审查；

　　（六）在提名董事候选人和拟聘高级管理人员前，向董事会提交

　　董事候选人和拟聘高级管理人员人选的建议和相关书面材料；

　　（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

　　第五章议事规则

　　第十一条提名委员会每年至少召开一次会议，应于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托独立董事委员主持。

　　第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

　　第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

　　第十四条提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

　　第十五条如有必要，在征得董事会同意的情况下，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

　　第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

　　第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。

　　第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报公司董事会。

　　第十九条出席会议的委员和列席的人员对会议审议事项均有保密义务，不得擅自披露有关信息。

　　第六章附则

　　第二十条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。

　　第二十一条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

　　第二十二条本工作细则由董事会负责解释。 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。