中科英华:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    中科英华高技术股份有限公司于2007年7月19日召开五届十次董事会,会议 审议通过如下决议:

    一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    二、通过公司向不超过十名的特定对象非公开发行股票方案:本次发行数 量为4000-8000万股人民币普通股(A股)。

    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告。

    四、通过修改公司章程部分条款的议案。

    五、同意公司以1.04元/股(不含权每股净资产)价格收购公司全资子公司联 合铜箔(惠州)有限公司持有的公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司 (公司持有其7200万股股权,占其总股本90%,下称:上海中科)800万股股权。收 购完成后,公司将增资上海中科2.2亿股股权,增资价格为1元/股,共计2.2亿元。 本次收购、增资后,上海中科注册资本由8000万股增加至30000万股,公司持有其 100%的股权。

    六、同意公司以1.055元/股(不含权每股净资产)价格收购公司全资子公司 湖州中科英华新材料高科技有限公司持有的公司控股子公司北京中科英华科技 发展有限公司(下称:北京中科)300万股股权。收购完成后,公司将增资北京中 科8500万股股权,增资价格为1.055元/股,增资总金额为8967.50万元。本次收购 、增资后,北京中科注册资本由1500万股增加至10000万股,公司直接持有其88% 的股权。

    董事会决定于2007年8月6日上午9:30召开2007年第一次临时股东大会,会议 采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,A股股东可通过上海证券交易 所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00 ,审议以上有关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738110”；投票简称为“英华投票”。

    

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