山东鲁北化工股份有限公司有限售条件流通股上市公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ● 本次有限售条件的流通股上市数量为21,747,854股

    ● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月25日

    一、通过股权分置改革方案的相关情况：

    1、山东鲁北化工股份有限公司股权分置改革及定向回购方案已于2006年7月3日召开的公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过,方案实施的股权登记日：2006年7月19日,对价股票上市流通日：2006 年7月21日。

    2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺：

    1 ：鲁北集团承诺其持有的鲁北化工非流通股份自获得流通权之日起,在十二个月内不上市交易,在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份在十二个月内不超过公司股份总数的百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

    2：其他非流通股股东承诺其持有的鲁北化工非流通股股份自获得流通权之日起,在十二个月内不上市交易。

    3：未明确表示同意参与公司本次股权分置改革以及所持股份存在质押、冻结情况而无法安排对价的非流通股股东,由鲁北集团代为支付对价,该等股东持有的鲁北化工非流通股股份自获得流通权之日起,在十二个月内不上市交易；在上述禁售期满后,其所持股份的流通须获得鲁北集团的同意,并由鲁北化工向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

    4、上述股东在承诺期内如约履行了其承诺事项。

    三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况：

    股改实施后至今,公司股本结构没有发生变化,各股东持有的有限售条件流通股的比例也没有发生变化。

    四、大股东占用资金的解决安排情况：

    公司不存在大股东占用资金情况。

    五、保荐机构核查意见：

    海通证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构,对公司此次有限售条件的流通股上市流通事宜进行了核查,出具了《关于山东鲁北化工股份有限公司限售股份上市流通申请的核查意见书》,形成的结论性意见为：鲁北化工本次限售股份上市流通符合相关法律、法规和交易所规则；限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺；保荐人和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。

    六、本次有限售条件的流通股情况：

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为21,747,854股；

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月25日；

    3、有限售条件的流通股上市明细清单：

    单位：股

                                                              持有有限
                                             持有有限售条     售条件的                     剩余有限售条件
  序                                                                      本次上市数量
                  股东名称                   件的流通股        流通股股                        的流通股
  号                                                                       (单位：股)
                                              股份数量         份占总股                        股份数量
                                                                本比例%
   1  山东鲁北企业集团总公司                  97,923,083         27.90     17,549,330        80,373,753
   2   山东建邦投资管理有限公司               14,000,000          3.99                       14,000,000
   3  山东永道投资有限公司                    10,650,000          3.03                       10,650,000
   4  北京祥恒科技有限公司                     3,370,000          0.96                        3,370,000
   5  海南易方达经济发展有限公司               2,450,000          0.70                        2,450,000
   6  上海普劳工贸有限公司                     1,527,014          0.44      1,527,014                 0
   7  北京方程兴业投资有限公司                 1,900,000          0.54                        1,900,000
   8  中天恒投资管理有限公司                     971,736          0.28        971,736                 0
   9  翔和控股有限公司                         1,210,000          0.34                        1,210,000
  10  广东银达担保投资集团有限公司             1,000,000          0.28                        1,000,000
  11  江阴市新理念经济信息有限公司               669,665          0.19        669,665                 0
  12  上海新启投资有限公司                       517,796          0.15        517,796                 0
      广州科源中小企业投资经营有限
  13                                             512,313          0.15        512,313                 0
       公司
  14  徐州众智发展有限公司                       470,000          0.13                          470,000
  15  上海名流科技发展有限公司                   400,000          0.11                          400,000
  16  高安市腾飞粮油有限公司                     300,000          0.09                          300,000
  17  上海阳业投资管理有限公司                   115,000          0.03                          115,000
  18  江西宜春开元实业有限责任公司                60,000          0.02                           60,000
              合计                                138,046,607          39.33    21,747,854       116,298,753

    4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

    本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

    5、此前有限售条件的流通股上市情况：

    本次有限售条件流通股上市为公司第一次安排有限售条件的流通股上市。

    七、股本变动结构表

 单位：股                                    本次上市前           变动数          本次上市后
             1、国有法人持有股份             97,923,083       -17,549,330        80,373,753
有限售条件
             2、其他境内法人持有股份         40,123,524        -4,198,524        35,925,000
的流通股份
             有限售条件的流通股合计         138,046,607       -21,747,854       116,298,753
无限售条件   A 股                           212,940,000       +21,747,854       234,687,854
的流通股份  无限售条件的流通股份合计        212,940,000       +21,747,854       234,687,854
 股份总额                                   350,986,607                         350,986,607

    特此公告。

    山东鲁北化工股份有限公司董事会

    2007年7月20日

    备查文件：

    1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表；

    2、保荐机构核查意见。

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。