武汉长江通信产业集团股份有限公司第四届董事会2007年董事会议决议公告暨2007年第一次临时股东大会通知

    武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2007年第三次临时董事会议于2007年7月19日以通讯方式召开。本次董事会议通知已于2007年7月13日以电子邮件、传真等方式发出。

会议应出席董事9人,实际出席8人, 董事朱德静先生因故未能出席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。

    赞成8票,反对0 票,弃权0票。

    经公司第四届监事会2007年第一次临时监事会议提议,公司第四届董事会2007年第三次临时董事会议同意,拟召开公司2007年第一次临时股东大会。现就召开公司2007年第一次临时股东大会的有关内容报告如下：

    一、召开会议基本情况

    1. 会议召集人：公司董事会

    2. 会议时间：2007年8月7日(星期二)上午9点30分

    3. 会议地点：本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号)

    4. 会议召开方式：现场投票表决

    5. 会议期限：半天

    二、会议审议议题

    1. 关于选举高自强先生为公司监事的议案。

    三、出席会议对象

    1. 截止2007年8月3日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

    2. 本公司董事、监事和高管人员。

    3. 本公司聘请的股东大会见证律师。

    四、会议登记办法

    1. 登记方式：法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可用信函或传真方式办理登记。

    2. 登记时间：2007年8月6日(上午 9：30---11：30,下午 2：30--- 4：30)。

    3. 登记地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处。

    联系电话：027-67840279

    传 真：027-67840308

    联 系 人：刘芬

    邮政编码：430074

    五、 其他事项

    出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

    武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

    二○○七年七月二十日

    附件1：

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席武汉长江通信产业集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照委托指示对议案投票。如无指示,被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

    委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：

    委托人股东账号： 委托人委托股数：

    委 托 指 示

    序号 议 案 名 称 赞成 反对 弃权

    1 关于选举高自强先生为公司监事的议案 ( ) ( ) ( )

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    日 期:

    另：对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： □有 □没有；

    若有表决权应行使何种表决权的具体指示：□同意 □反对 □弃权。

    注：授权委托书可以按此样自行复制。

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