北京紫光华宇软件股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

    北京紫光华宇软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2007 年7 月19 日以通讯方式召开。

    会议通知于2007 年7 月6 日以传真或邮件方式送达各位董事；公司董事5 人,实际参会表决董事5 人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议由董事长邵学先生主持,公司三名监事和高级管理管理人员列席了会议。会议在保障董事充分表达意见的前提下,形成如下决议：

    审议通过《抵押公司房产作为向建设银行申请流动资金贷款债务担保的议案》：公司将抵押坐落于北京市海淀区中关村东路1 号院8 号楼的清华科技园科技大厦C2301、C2302、C2303、C2305、C2501、C2502、C2503、C2505 号房产及土地,作为本公司在中国建设银行北京金源支行申请的流动资金贷款债务担保；公司董事会授权总经理办公会办理该项业务,并授权邵学先生签署相关合同和文件。

    .. 议案表决结果：同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    北京紫光华宇软件股份有限公司

    董 事 会

    2007 年7 月20 日

    本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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