上海汽车:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海汽车股份有限公司于2007年7月24日召开三届三十一次董事会及三届十 一次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称:分离 交易可转债)的议案:本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币800000万元, 即不超过8000万张,按面值发行,每张面值人民币100元,所附的认股权证按比例 向债券认购人无偿派发；公司原股东享有一定比例的优先认购权,公司原股东放 弃配售部分及剩余部分将根据市场情况向合格投资者发行；债券期限自本次分 离交易可转债发行之日起6年；认股权证的存续期自认股权证上市之日起24个月 ；本次发行所附认股权证的行权比例为1:1,即每1份认股权证代表1股公司发行 的A股股票的认购权利。

    二、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。

    三、通过关于前次募集资金(发行股份购买资产)使用情况的说明。

    四、通过关于授权公司总裁决定募集资金存储专户的议案。

    董事会决定于2007年8月10日下午1:00召开2007年第二次临时股东大会,会 议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所 交易系统行使表决权,网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00,审 议以上有关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738104”；投票简称为“上汽投票”。

    

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