武汉人福高科技产业股份有限公司于2007年7月26日召开五届二十七次董事 会及五届七次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
    三、通过公司向不超过10名的特定对象非公开发行股票方案的议案:本次 发行股票的数量区间为4000万股至7000万股人民币普通股(A股),其中公司第一 大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(下称:当代科技)将以现金认购不 低于本次发行股份总数的20%,其它特定投资者将以现金认购本次发行股份总数 的剩余部分。
    四、通过关于本次募集资金使用的可行性报告的议案。
    五、通过关于与当代科技于2007年7月26日签订的《股份认购协议》的议案 。该协议自本次非公开发行股票经公司股东大会批准及中国证券监督管理委员 会核准后生效。
    六、通过修改公司章程部分条款的议案。
    七、通过关于变更公司董事的议案。
    董事会决定于2007年8月15日上午10:00召开2007年第三次临时股东大会,会 议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,流通股股东可通过中国证券 登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(www.chinaclear.cn)进 行投票表决,网络投票时间为2007年8月14日15:00至15日15:00,审议以上有关及 其它相关事项。
    
(来源:上海证券报)
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