湖南国光瓷业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南国光瓷业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2007 年7 月31 日上午在本公司会议室召开。

本次会议通知以书面及传真方式于2007 年7 月20 日发出。公司董事王文韬先生、龚夫龙先生、陈又得先生、潘能权先生、邓志辉先生、冷智刚先生出席了本次会议,董事李建平先生因工作原因未能出席本次董事会会议,故委托副董事长王文韬先生代行表决权。公司监事及高管理人员列席了会议。会议由副董事长王文韬先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于提请审议修改<公司章程>的议案》。

    同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    将原《公司章程》第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是：日用瓷、工艺瓷、建筑瓷、卫生瓷、耐火材料、纸箱、瓷用花纸制造、销售；自营本企业生产的产品出口和本企业所需的物资及设备的进出口业务；杂件印刷；陶瓷技术服务。

    修改为：经公司登记机关核准,公司的经营范围是：日用瓷、工艺瓷、建筑瓷、卫生瓷、耐火材料、纸箱、瓷用花纸制造、销售；自- 2 -营本企业生产的产品出口和本企业所需的物资及设备的进出口业务；陶瓷技术服务。

    二、审议通过了《关于召开2006 年第一次临时股东大会的议案》。

    同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    (一)会议召开时间：2007 年8 月30 日(星期四)上午10：30

    (二)会议召开地点：长沙市白沙路185 号6 栋二门103 号

    (三)会议主要议题：

    审议《关于修改公司<章程>的议案》。

    (四)参会对象：

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2007 年8 月24 日(星期五)在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    3、见证律师。

    (五)登记办法：

    1、登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记(授权委托书式样附后)。

    异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间：2007 年8 月27 日(星期一),上午8：30—12：00,下午2：00—17：30。

    3、登记地点：长沙市白沙路185 号6 栋二门103 号董事会秘书

    处地 址：长沙市白沙路185 号6 栋二门103 号

    邮 编：410002

    联系人：罗俊群

    联系电话：0731-5127960

    传 真：0731-5127960

    4、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告。

    湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会

    二○○七年七月三十一日

    委托书格式：

    委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席湖南国光瓷业集团股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会,并对所有需表决的事项代行表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数量： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

（来源：中国证券业协会) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。