石家庄炼油化工股份有限公司2007年度第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要内容提示：

    本次会议没有修改已经公告的提案的情况

    本次会议没有临时提案表决的情况

    二、会议召开的情况：

    1、召开时间

    (1)现场会议召开时间：2007年8月3日下午2:30

    (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年8月3日9:30—15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年8月3日的9：30—11：30和13：00—15：00。

    2、现场会议召开地点：石家庄炼油化工股份有限公司石炼宾馆

    3、表决方式：现场投票和网络投票相结合,公司股东可以选择其中的任一种表决方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：毕建国董事长

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定。

    三、会议的出席情况：

    参加本次会议表决的股东或股东授权代表共计424人,代表股份938,995,855股,占公司股份总数的81.34%。

    非流通股股东出席情况

    参加表决的非流通股股东及授权代表1人,代表股份920,444,333股,占公司非流通股股份总数的100%,占公司股份总数的79.73%。

    流通股股东出席情况

    参加表决的流通股股东及授权代表423人,代表股份18,551,522股,占公司流通股股份总数的7.93%,占公司股份总数的1.607％%。

    四、提案审议和表决情况：

    会议以记名投票的方式(董事和监事采取累计投票),审议通过如下议案：

    1、审议通过了关于长江证券部分股东转让其所持有的长江证券股权的议案

    同意股份为938,274,380股,占出席会议并具有表决权股份数的99.92%；反对10,975股；弃权710,500股。

    社会公众股股东同意17,830,047股,占出席会议社会公众股股东所持表决权96.11％；反对10,975股,弃权710,500股。

    2、审议通过了关于选举胡运钊先生为第五届董事会董事的议案

    同意股份为938,296,824股,占出席会议并具有表决权股份数的99.93%；

    社会公众股股东同意17,852,491股,占出席会议社会公众股股东所持表决权96.2％；

    3、审议通过了关于选举崔少华先生为第五届董事会董事的议案

    同意股份为934,117,163股,占出席会议并具有表决权股份数的99%.

    社会公众股股东同意13,672,830股,占出席会议社会公众股股东所持表决权72.3％。

    4、审议通过了关于选举张广鸿先生为第五届董事会董事的议案

    同意股份为933,892,364股,占出席会议并具有表决权股份数的98.9%。

    社会公众股股东同意13,448,031股,占出席会议社会公众股股东所持表决权72％。

    5、审议通过了关于选举李贤海先生为第五届董事会董事的议案

    同意股份为933,881,855股,占出席会议并具有表决权股份数的98.9%。

    社会公众股股东同意13,437,522股,占出席会议社会公众股股东所持表决权72％。

    6、审议通过了关于选举徐文彬先生为第五届董事会董事的议案

    同意股份为933,641,465股,占出席会议并具有表决权股份数的98.9%。

    社会公众股股东同意13,197,132股,占出席会议社会公众股股东所持表决权70％。

    7、审议通过了关于选举张宝华先生为第五届董事会董事的议案

    同意股份为934,096,465股,占出席会议并具有表决权股份数的99%。

    社会公众股股东同意13,652,132股,占出席会议社会公众股股东所持表决权72.2％。

    8、审议通过了关于选举朱文芳女士为第五届董事会董事的议案

    同意股份为933,827,765股,占出席会议并具有表决权股份数的98.9%。

    社会公众股股东同意13,383,432股,占出席会议社会公众股股东所持表决权71.5％。

    9、审议通过了关于选举李格平先生为第五届董事会董事的议案

    同意股份为933,923,089股,占出席会议并具有表决权股份数的98.9%。

    社会公众股股东同意13,478,756股,占出席会议社会公众股股东所持表决权72％。

    10、审议通过了关于选举夏斌先生为第五届董事会独立董事的议案

    同意股份为936,405,085股,占出席会议并具有表决权股份数的99.2%

    社会公众股股东同意15,960,752股,占出席会议社会公众股股东所持表决权85.5％。

    11、审议通过了关于选举李扬先生为第五届董事会独立董事的议案

    同意股份为936,441,030股,占出席会议并具有表决权股份数的99.2%

    社会公众股股东同意15,996,697股,占出席会议社会公众股股东所持表决权86％。

    12、审议通过了关于选举王超先生为第五届董事会独立董事的议案

    同意股份为935,859,363股,占出席会议并具有表决权股份数的99.1

    社会公众股股东同意15,514,030股,占出席会议社会公众股股东所持表决权83.2％。

    13、审议通过了关于选举秦荣生先生为第五届董事会独立董事的议案

    同意股份为935,894,498股,占出席会议并具有表决权股份数的99.10股。

    社会公众股股东同意15,450,165股,占出席会议社会公众股股东所持表决权83％。

    14、审议通过了关于选举万友思先生为第五届监事会监事的议案

    同意股份为936,861,401股,占出席会议并具有表决权股份数的99.2%

    社会公众股股东同意16,417,068股,占出席会议社会公众股股东所持表决权88％。

    15、审议通过了关于选举朱贤中先生为第五届监事会监事的议案

    同意股份为935,620,889股,占出席会议并具有表决权股份数的98.9%

    社会公众股股东同意15,176,556股,占出席会议社会公众股股东所持表决权82％。

    16、审议通过了关于选举宋求明先生为第五届监事会监事的议案

    同意股份为934,026,289股,占出席会议并具有表决权股份数的98.9

    社会公众股股东同意13,581,956股,占出席会议社会公众股股东所持表决权72％股。

    17、审议通过了关于选举刘建波先生为第五届监事会监事的议案

    同意股份为933,823,004股,占出席会议并具有表决权股份数的98.8%

    社会公众股股东同意13,378,671股,占出席会议社会公众股股东所持表决权73％。

    18、审议通过了于选举谭丽丽女士为第五届监事会监事的议案

    同意股份为933,565,439股,占出席会议并具有表决权股份数的98.8%

    社会公众股股东同意13,121,106股,占出席会议社会公众股股东所持表决权71％。

    19、审议通过了关于提名梅咏明先生为第五届监事会监事的议案

    同意股份为933,661,247股,占出席会议并具有表决权股份数的98.8%

    社会公众股股东同意13,216,914股,占出席会议社会公众股股东所持表决权71.24％。

    五、律师出具的法律意见：

    1、律师事务所名称：北京众鑫律师事务所

    2、律师姓名：李聪聆、桑爱丽

    3、结论性意见：石家庄炼油化工股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次会议的人员资格合法有效；公司本次股东大会表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    石家庄炼油化工股份有限公司董事会

    二OO七年八月三日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。