丽江旅游:加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划

    一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

    经过认真的自查,发现公司治理方面存在以下问题有待改进：

    1、公司内部管理制度需要进一步健全和完善。

2005 年以来,监管部门出台 了规范上市公司治理的相关法律法规和规章制度,公司已严格按照《公司法》、 《证券法》等相关法律及中国证监会、深圳证券交易所的有关规章、制度及相 关规范治理文件的要求,结合公司实际情况,修改了《公司章程》、《股东大会 议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易内部决 策制度》等公司制度。随相关公司法理的法规和规章的不断完善,公司的各项制 度也需要不断进行修订和完善。公司董事会已制订了《独立董事制度》,尚需提 交股东大会审议。

    2、公司需要继续强化和细化内部控制制度,并加强制度的执行和检查工作 ,杜绝因为管理不到位的原因造成损失。随公司经营业务和经营区域的拓展,强 化内部控制制度的建设和执行的要求将日益突出,制定符合公司实际情况的内部 控制制度并严格执行将是一项长期的工作。

    3、公司未来需要进一步发挥董事会各专业委员会在公司治理和公司运作中 的作用。

    4、完善公司股东大会网络投票制度,为公司股东特别是中小股东参与股东 大会表决、行使权利提供保障。

    5、公司的经营能力和发展能力有待继续加强。

    

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